Sagsprocedure

Trafik- og Miljøudvalget.

Resume

Greve Kommune har en stor anlægsportefølje og med vedtagelse af budget 2025-28 blev den
større. Administrationen vil under punktet introducere til hvordan anlægsprojekter styres, samt hvordan der er prioriteret i de nuværende anlægsprojekter.  

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

Sagsbeskrivelse

Anlægsstyring

Anlægsstyring omfatter styring af kommunens anlægsprojekter, det vil sige byggeprojekter,
hvor kommunens bygninger renoveres, ombygges eller der bygges nyt samt større vej- eller
landskabsprojekter. Anlægsstyringen har fokus på styring af de tre klassiske elementer i
projektstyring som er økonomi, tid og kvalitet.

Byrådet godkendte i november 2021 (punkt 21), at der er på baggrund af evaluering af
anlægsstyringsreglerne fra 2018, gælder følgende principper for anlægsstyringen:
(i) der indarbejdes en økonomisk buffer, som afspejler det enkelte anlægsbudgets risikoprofil.
Som udgangspunkt indarbejdes en pulje til såkaldte uforudsete udgifter på 25%,
(ii) der er pris- og lønfremskrivning på flerårige anlægsprojekter så anlægsprojekterne
følger prisudviklingen. Pris- og lønfremskrivningen følger som udgangspunkt de fastsatte
fremskrivningsprocenter i kommuneaftalen, som fra 2021-22 var 1,4%,
(iii) der arbejdes med robust risikovurdering i såvel tidsplanlægning som budgettering,
(iv) beslutnings- og styringsprocessen skal styrkes ved udførelse af anlægsprojekter, og
(v) det kræver altid politisk godkendelse hvis et anlægsprojekt overskrider sit budget.

Politisk godkendelse af anlægsprojekter
Som det fremgår af delegationsplanen er det Byrådet, der godkender finansiering af nye
anlægsprojekter. Det sker som udgangspunkt i budgettet. Det er dog Trafik- og
Miljøudvalget, der har ansvaret for at godkende udmøntning af anlægsmidlerne, som ved
anlægsprojekter sker inden entreprisen udbydes, for de anlægsprojekter som ligger under udvalget.

Det primære materiale som der skal godkendes i større byggesager vil være et byggeprogram,
som beskriver vision, funktionerne og kvaliteten for byggeriet, samt godkendelse af
udbudskriterier og udbudsform.

Opfølgning på anlægsporteføljen
De anlægsprojekter, der er finansieret, vil fremgå af Investeringsoversigten, som udarbejdes
efter hver budgetgodkendelse. Udvalget vil få en status på anlægsporteføljen ved 2. og 3.
budgetopfølgning. Status vil omfatte økonomi og tidsplan for byggeprojekterne, samt om der er nogen risici for, at projektet ikke kan opfylde projektets succeskriterier. Succeskriterier vil
udover økonomi og tid også indeholde kvalitetsparametre, herunder proces for bruger- og
borgerinddragelse samt kommunikation. Årsagen til at der ikke ligger en status i første halvår
er, at mange projekter godkendes i budgetforhandlingerne i oktober, eller i en
udmøntningsindstilling i slutningen af budgetåret eller starten af det næste budgetår, hvorfor
der ofte først er nyt at sige om implementering af projektet i midten af det næste budgetår.
Den politiske status følger den status, som projektlederne i forvejen rapporterer på i
administrationens ledelseskæde.

Prioritering af anlægsprojekter

Klima-, Teknik og Miljøudvalget godkendte den 21. november 2024 (pkt. 8) følgende prioritering af projekter, som ikke allerede var i gang (anlægsprojektnumre henviser til nummer i investeringsoversigten jf budgetforlig):

1. Projekt nr 586+604 om kunstgræsbane i Hundige
2. Projekt nr 603 om kunstgræsbane i Karlslunde.

3. Foranalyser og klimaskærme på skoler:
                      Projekt nr 529 Holmeager, Forundersøg tag på hal
                      Projekt nr 573 Karlslunde skole - tagrenovering
                      Projekt nr 582 Krogårdsskolen - murrenovering
                      Projekt nr 583 Hedelyskolen - tagrenovering

4. Derudover prioriterede udvalget:
Projekt nr 38 Vej og landskab - nye anlæg til fordeling
Projekt nr 331 Pulje til genopretning o.l.
Projekt nr 358 GIC renov. af gl. forboldhus/omklædning
Projekt nr 549 Støjindsats
Projekt nr 551 Trafiksikkerhed i Greve Kommune
Projekt nr 590 10-årsplan for renovering af veje og stier
Projekt nr 592 Tune Skole, samling - trafikale tiltag
Projekt nr 600 Greve Centervej - Cykelsti og fortov
Projekt nr 601 Karlslunde Centervej - 2 i 1-vej
Projekt nr 602 Mosede Klimapark - inkl. fondsmidler (anlægsmåltal)

5. Øvrige projekter, der er naturlige følge af allerede igangsatte projekter.

Udvalget bemærkede desuden, at dette er under hensyn til, at der kan være behov for at prioritere sikkerhed og sundhed højest. 

På mødet præsenterer administrationen status på ovenstående projekter, samt hvilke anlægsprojekter der ikke er igangsat. 

Seneste status på anlægsprojekter blev behandlet i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 4. september 2025 (pkt. 11). 

Lovgrundlag

Udbuds- og tilbudsloven, bygningsreglementet, planloven, vejloven, miljøbeskyttelsesloven

Økonomiske konsekvenser 

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Greve Kommune.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Tidsplan

Byrådet har den 1. november 2021 besluttet, at der skal gives status på vedtagne
anlægsprojekter sammen med anden og tredje budgetopfølgning. Den næste planlagt status forelægges derfor i efteråret 2026.