Håndtering af driftsbudgetter i forbindelse med ændringer i Thisted Kommunes samlede bygningsmasse. 

I arbejdet med kloge m² er det blevet tydeligt, at der tidligere har været forskellige tilgange til ændringer af driftsbudgetter i forbindelse med ændringer i bygningsmassen, både internt i de enkelte fagområder og på tværs af fagområderne i Thisted Kommune. 

Når der i dag sker ændringer i antallet af m² eller væsentlige ændringer i aktiviteter, er der for nuværende ikke afsat budget til drift og vedligehold i den enkelte fagforvaltning og heller ikke i Fælles Ejendomsservice (FE), som i dag varetager driften i forhold til rengøring, energiomkostninger samt indvendige og udvendige vedligehold. Tidligere har det enkelte fagområde selv afholdt de øgede omkostninger. Ligesom fagområderne tidligere selv har afholdt de øgede omkostninger ved udvidelse af bygningsmassen, har fagområderne også selv beholdt budgettet ved reduktioner i driften. 

I forbindelse med beslutningen af P60 og arbejdet med Kloge m² blev driftsbudgettet reduceret med 3 mio. kr. årligt. Reduktionen skulle findes gennem reduktion af den samlede bygningsmasse i Thisted Kommune. 

I arbejdet med FE blev der på daværende tidspunkt ikke taget stilling til, hvordan driftsbudgetterne håndteres i forbindelse med til- og afgang i bygningsmassen. Det har vist sig hensigtsmæssigt, at der udarbejdes en model for styringen af driftsbudgetterne i forbindelse med ændringer i bygningsmassen. 

Overordnet kan der arbejdes med bygningsændringer og væsentlige aktivitetsændringer efter følgende tre modeller:

1. Ved ændring af bygningsmassen og ved væsentlige aktivitetsændringer anviser fagområdet finansieringen til øget drift, eller modsat tilføres budgettet ved reduktion. Det medfører, at det enkelte fagområde opsamler positive og negative beløb over tid. Hermed afregnes der internt med FE ved ændringer, og Kommunalbestyrelsen skal løbende godkende budgetændringer, da budgetterne flyttes mellem to forskellige fagområder. 
    
2. Ved ændring af bygningsmassen og ved væsentlige aktivitetsændringer anviser FE finansieringen til øget drift og beholder budgettet ved reduktion. Det medfører, at FE opsamler positive og negative beløb over tid. Hermed afregnes der ikke med det enkelte fagområde ved ændringer. Der gøres opmærksom på, at FE's budget kan blive påvirket fx i et budgetforlig, hvor det besluttes at lukke et tilbud, og besparelsen tilføres kassen. 
   
   
3. Ved ændring af bygningsmassen og ved væsentlige aktivitetsændringer søges der tillægsbevillinger af kassen til øget drift, og ved reduktion af driften tilbageføres budgettet til kassen. Ændringerne søges via det enkelte fagudvalg. Hermed vil bevillingerne altid være tilpasset den reelle bygningsmasse. Kommunalbestyrelsen skal godkende budgetændringer. For at gøre proceduren enkel anbefales det, at ændringer reguleres én gang årligt. 

Præmissen for alle tre modeller fordrer en øget bevidsthed om, at den samlede besparelse geninvesteres i den eksisterende bygningsmasse. Ved store bygningsændringer eller ved større nybyggeri skal der endnu søges særskilte bevillinger hertil. 

Intet at bemærke. 

Ved valg af model 3 indebærer det, at hverken det pågældende fagområde eller Fælles Ejendomsservice vil opleve at få en over- eller underfinansiering ved en tilpasning af bygningsmassen.

Center for Økonomi og HR (CØH) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. CØH oplyser supplerende, at hvis udvidelser er større end reduktioner i bygningsmassen, vil det betyde et kassetræk og desuden belaste servicerammen.

Intet at bemærke.

Direktionen den 3. april 2025 
Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. april 2025
Børne- og Familieudvalget den 8. april 2025
Social- og Seniorudvalget den 8. april 2025
Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget 9. april 2025
Økonomiudvalget 23. april 2025
Kommunalbestyrelsen 29. april 2025

Beslutning fra Direktionen, den 3. april 2025, punkt 9:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 7. april 2025, punkt 80:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, den 8. april 2025, punkt 53:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, den 8. april 2025, punkt 53:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende:
Jane Kær Rishøj

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, den 9. april 2025, punkt 45:

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget indstiller model 1 og ønsker en temadrøftelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 23. april 2025, punkt 71:

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget indstilles til godkendelse af flertallet.

Ulla Vestergaard og Jens Otto Madsen stemmer imod, idet de ønsker et temamøde forud for beslutningen.

Ib Poulsen undlader at stemme.

Fraværende:
Susanne Olander (A)

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse, den 29. april 2025, punkt 81:

Ulla Vestergaard fremsætter følgende ændringsforslag:

"Forud for endelig stillingtagen/beslutning til de foreslåede modeller 1-3, afholdes der temamøde."

For stemmer16:
A (9), D (1), F (1), I (1), O (1), Ø (1), Jørgen Andersen, Peter Sørensen

Imod stemmer 11:
C (4), V (6), Å (1)

Ændringsforslaget er godkendt.

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse, den 24. juni 2025, punkt 120:

Socialdemokratiet fremsætter følgende ændringsforslag:

"Principper for økonomi i forbindelse med ændring af bygninger udsættes til december 2025 mødet, som en del af evalueringen af Fælles Ejendomsservice".

For stemmer 19:
A (8), C (4), D (1), F (1), I (1), O (1), Ø (1), Jørgen Andersen, Peter Sørensen

Imod stemmer 6:
V(6)

Joachim P. Kjeldsen (Å) undlader at stemme.

Sagen udsættes til december 2025.

Fravær:
Henning Holm (A)