Bevilling til drift af bygninger overført til Fælles Ejendomsservice.

Thisted Kommunalbestyrelse har på møderne i april og juni 2025 behandlet sagen om "Kloge m2 - Principper for økonomi i forbindelse med ændring af bygninger". På mødet i juni 2025 blev det besluttet, at sagen skulle udsættes til mødet i december 2025, som en del af evalueringen af Fælles Ejendomsservice.

Punktet med beslutning om principperne er sat på Thisted Kommunalbestyrelses dagsorden i december 2025. Indeværende sag samler op på finansieringen af de bygningsændringer, der allerede er iværksat. Sagen med principperne skitserer følgende 3 modeller til håndtering af besparelser/gevinster ved ændringer i bygningsmassen:

1. Ved ændring af bygningsmassen og ved væsentlige aktivitetsændringer anviser fagområdet finansieringen til øget drift, eller modsat tilføres budgettet ved reduktion. Det medfører, at det enkelte fagområde opsamler positive og negative beløb over tid. Hermed afregnes der internt med FE ved ændringer, og Kommunalbestyrelsen skal løbende godkende budgetændringer, da budgetterne flyttes mellem to forskellige fagområder.
   
   
2. Ved ændring af bygningsmassen og ved væsentlige aktivitetsændringer anviser FE finansieringen til øget drift og beholder budgettet ved reduktion. Det medfører, at FE opsamler positive og negative beløb over tid. Hermed afregnes der ikke med det enkelte fagområde ved ændringer. Der gøres opmærksom på, at FE's budget kan blive påvirket fx i et budgetforlig, hvor det besluttes at lukke et tilbud, og besparelsen tilføres kassen.
   
   
3. Ved ændring af bygningsmassen og ved væsentlige aktivitetsændringer søges der tillægsbevillinger af kassen til øget drift. Ved reduktion af driften tilbageføres budgettet til kassen. Ændringerne søges via det enkelte fagudvalg. Hermed vil bevillingerne altid være tilpasset den reelle bygningsmasse. Kommunalbestyrelsen skal godkende budgetændringer. For at gøre proceduren enkel anbefales det, at ændringer reguleres én gang årligt.
   
   

I forbindelse med beslutningen af P60 og arbejdet med Kloge m2 blev driftsbudgettet reduceret med 3 mio. kr. årligt. Reduktionen skulle findes gennem reduktion af den samlede bygningsmasse i Thisted Kommune. Der er solgt en række ejendomme i løbet af 2025. Driftsbesparelsen ved salg af disse indgår ikke i indeværende sag, da disse driftsbesparelser er henført til besparelserne besluttet i forbindelse med P60.

I forbindelse med godkendelse af budget 2026 er der ligeledes indarbejdet besparelser i bygningsdriften med 1,2 mio. kr. i 2026 og 2,5 mio. kr. i 2027 og fremover, som følge af arbejdet med Kloge m2 på Thisted Rådhus og Skolegadekomplekset m.fl.

Opgørelse over ændringer:

Med denne sag tages der stilling til ovennævnte bygninger. Disse bygninger, vil med beslutning i denne sag, ikke indgå i den særskilte sag om beslutning af de fremadrettede principper for økonomi i forbindelse med ændring af bygninger.

Intet at bemærke.

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

De økonomiske konsekvenser vil afhænge af den valgte model. Konsekvenserne vil være følgende:

1. Ved model 1, hvor de enkelte udvalg opsamler gevinster/besparelser ved ændringer, flyttes der budget på 1.085.000 kr. i 2025 og 2.390.000 kr. i 2026 og årene fremover fra de enkelte udvalgsområder jf. ovenstående opgørelse til bygningsdrift i EKMTU.
2. Ved model 2, hvor EKMTU opsamler gevinster/besparelser ved ændringer, annulleres besparelsen fra budget 2026 på bygningsdriften med 1.200.000 kr. i 2026 og 2.500.000 kr. 2027 og årene fremover, til at finansiere de ekstra bygninger, der er sat i drift. Finansieringen sker via kassen.
3. Ved model 3, hvor kassen opsamler gevinster/besparelser ved ændringer, gives der en tillægsbevilling på 1.085.000 kr. i 2025 og 2.390.000 kr. i 2026 og årene fremover finansieret af kassen.

Center for Økonomi og HR (CØH) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. CØH oplyser supplerende, at både model 2 og model 3 vil medføre et kassetræk og desuden belaste servicerammen.

Intet at bemærke.

Direktionen den 27. november 2025
Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 1. december 2025
Økonomiudvalget den 10. december 2025
Kommunalbestyrelsen den 16. december 2025

Beslutning fra Direktionen, den 27. november 2025, punkt 9:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, den 1. december 2025, punkt 241:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 10. december 2025, punkt 237:

Indstilles til godkendelse af flertallet.

Ulla Vestergaard undlader at stemme.