Holbæk

Beslutning om reguleret driftsbetaling til Holbæk Sportsby

22-031516 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal driftsbetalingen til Holbæk Sportsby fastholdes i 2026 og 2027?

Opsummering

Administrationen indstiller at fastholde det regulerede niveau for driftsbetaling til Holbæk Sportsby, som blev reguleret i 2023, i 2026 og 2027. Den forventede driftsbetaling i 2026 vil være 18.850.000 kr., heraf 2.711.497 kr. som supplerende driftsbetaling.

Fordele

  • Stabilitet i driftsbetalingen
  • Planlagt vedligeholdelse sikret
  • Indenfor budgetramme

Ulemper

  • Ingen væsentlige ulemper
  • Ingen direkte konsekvenser
  • Ingen miljø- eller klimamæssige konsekvenser

Emneord

  • Fritid
  • Økonomi
  • Kultur

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

  1. Niveauet for driftsbetaling til Holbæk Sportsby, som blev reguleret i 2023, bliver fastholdt i 2026 og 2027.

 

Alternativ indstilling

 

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2023 at lave en regulering af driftsbetalingen til Holbæk Sportsby inden for rammerne af den gældende OPP-aftale. Reguleringen indebar at driftsbetalingen blev forøget med 2,6 mio. kr. fra og med 2024.  Som led i den politiske beslutning blev det vedtaget, at niveauet for driftsbetalingen skal politisk behandles hvert andet år.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen, den 20 december 2023: pkt.. 247: Beslutning om godkendelse af reguleret driftsbetaling til Holbæk Sportsby inden for rammen af den gældende OPP aftale fra 2024 og frem

Kommunalbestyrelsen, den 28. september 2022: pkt.198: Beslutning om at ændre driftskonstruktionen i Holbæk Sportsby, nedsættelse af politisk arbejdsgruppe og øget driftsbetaling i 2022 og 2023

Beskrivelse af sagen

Med denne sag indstilles, at det regulerede niveau for driftsbetaling til Holbæk Sportsby som blev besluttet i 2023 bliver fastholdt i 2026 og 2027.  Reguleringen af driftsbetalingen sker indenfor rammerne af OPP-kontrakten, jf. den tidligere politiske behandling af 20.december 2023.

Fastholdelsen af reguleringen vil betyde, at reguleringen i 2026 forventes at udgøre ca. 2,7 mio. kr. i 2025 niveau, det præcise beløb afventer den endelige indeksregulering for 2026, som endnu ikke foreligger.

Status på dialog om vedligeholdelsesarbejder i Holbæk Sportsby

Holbæk Kommune har indgået en aftale med en af kommunens eksterne rådgivere om at lave en bygningsgennemgang af sportsbyen og udarbejde en plan for vedligeholdelsesarbejder i resten af OPP kontraktens løbetid opdelt på aktiviteter og anslået økonomi. Planen skal hjælpe sportsbyen og kommunen med at prioritere udbetalinger fra kontoen til planlagt vedligeholdelse samt give kommunen et grundlag for at føre tilsyn med sportsbyens vedligeholdelse af bygningsmassen i kontraktens løbetid. Planen forventes at ligge klar i første del af 2026 og vil omfatte hovedbygningen ekskl. svømmecenteret. Administrationen vil fortsætte dialogen med sportsbyen om levering af en vedligeholdelsesplan for svømmecenteret og udearealerne. Målet er at opnå et fyldestgørende billede af de forventede løbende udgifter til planlagt vedligeholdelse for hele sportsbyen inden sommerferien 2026. 

Økonomiske konsekvenser

 Fastholdelsen af den regulerede driftsbetaling kan finansieres indenfor den eksisterende budgetramme på Kultur- og Fritidsområdet.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Øvrige konsekvenser

 

Høring

 

Lovgrundlag

 

Supplerende sagsfremstilling

I forlængelse af økonomiudvalgets behandling af sagen, skal det oplyses, at den forventede samlede driftsbetaling til Holbæk Sportsby i 2026, vil være 18.850.000 kr. (i 2026 priser og inkl. den supplerende driftsbetaling).

Heraf vil den supplerende driftsbetaling udgøre 2.711.497 kr. (i 2026 priser).

Sagens forløb

10/12/2025 Økonomiudvalget
Indstilles godkendt. 

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><h2>Indstilling</h2> <p>Administrationen indstiller, at:</p> <ol> <li>Niveauet for driftsbetaling til Holbæk Sportsby, som blev reguleret i 2023, bliver fastholdt i 2026 og 2027.</li> </ol> <p> </p> <h2>Alternativ indstilling</h2> <p> </p> <h2>Resume</h2> <p>Kommunalbestyrelsen besluttede i 2023 at lave en regulering af driftsbetalingen til Holbæk Sportsby inden for rammerne af den gældende OPP-aftale. Reguleringen indebar at driftsbetalingen blev forøget med 2,6 mio. kr. fra og med 2024.  Som led i den politiske beslutning blev det vedtaget, at niveauet for driftsbetalingen skal politisk behandles hvert andet år.</p> <h2>Sagsgang og sagstype</h2> <p>Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen</p> <p>Beslutningssag</p> <h2>Sagshistorik, henvisninger</h2> <p>Kommunalbestyrelsen, den 20 december 2023: <a href="https://dagsordener.holbaek.dk/vis?id=28d1ab1d-e4c8-459f-b8f8-3f4e9efa2327&punktid=f377b069-95c2-428f-a604-f4e086c80ebb">pkt.. 247: Beslutning om godkendelse af reguleret driftsbetaling til Holbæk Sportsby inden for rammen af den gældende OPP aftale fra 2024 og frem</a></p> <p>Kommunalbestyrelsen, den 28. september 2022: <a href="https://dagsordener.holbaek.dk/vis?id=7fced8d9-7708-41de-8b9e-269cccecdffe&punktid=8921fbad-3b41-4bd8-abcd-d75400408e7f">pkt.198: Beslutning om at ændre driftskonstruktionen i Holbæk Sportsby, nedsættelse af politisk arbejdsgruppe og øget driftsbetaling i 2022 og 2023</a></p> <h2>Beskrivelse af sagen</h2> <p>Med denne sag indstilles, at det regulerede niveau for driftsbetaling til Holbæk Sportsby som blev besluttet i 2023 bliver fastholdt i 2026 og 2027.  Reguleringen af driftsbetalingen sker indenfor rammerne af OPP-kontrakten, jf. den tidligere politiske behandling af 20.december 2023.</p> <p>Fastholdelsen af reguleringen vil betyde, at reguleringen i 2026 forventes at udgøre ca. 2,7 mio. kr. i 2025 niveau, det præcise beløb afventer den endelige indeksregulering for 2026, som endnu ikke foreligger.</p> <p><em>Status på dialog om vedligeholdelsesarbejder i Holbæk Sportsby</em></p> <p>Holbæk Kommune har indgået en aftale med en af kommunens eksterne rådgivere om at lave en bygningsgennemgang af sportsbyen og udarbejde en plan for vedligeholdelsesarbejder i resten af OPP kontraktens løbetid opdelt på aktiviteter og anslået økonomi. Planen skal hjælpe sportsbyen og kommunen med at prioritere udbetalinger fra kontoen til planlagt vedligeholdelse samt give kommunen et grundlag for at føre tilsyn med sportsbyens vedligeholdelse af bygningsmassen i kontraktens løbetid. Planen forventes at ligge klar i første del af 2026 og vil omfatte hovedbygningen ekskl. svømmecenteret. Administrationen vil fortsætte dialogen med sportsbyen om levering af en vedligeholdelsesplan for svømmecenteret og udearealerne. Målet er at opnå et fyldestgørende billede af de forventede løbende udgifter til planlagt vedligeholdelse for hele sportsbyen inden sommerferien 2026. </p> <p><span>Økonomiske konsekvenser</span></p> <p><span> </span>Fastholdelsen af den regulerede driftsbetaling kan finansieres indenfor den eksisterende budgetramme på Kultur- og Fritidsområdet.</p> <h2>Miljø- og klimamæssige konsekvenser</h2> <p>Der vurderes ikke at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.</p> <h2>Øvrige konsekvenser</h2> <p> </p> <h2>Høring</h2> <p> </p> <h2>Lovgrundlag</h2> <p> </p></span> <h3>Supplerende sagsfremstilling</h3> <span class='ukendt'><p class="xsltFirstParagraph">I forlængelse af økonomiudvalgets behandling af sagen, skal det oplyses, at den forventede samlede driftsbetaling til Holbæk Sportsby i 2026, vil være 18.850.000 kr. (i 2026 priser og inkl. den supplerende driftsbetaling).</p> <p>Heraf vil den supplerende driftsbetaling udgøre 2.711.497 kr. (i 2026 priser).</p></span> <h3>Sagens forløb</h3> <span class='sagsforloeb'><u>10/12/2025 Økonomiudvalget</u><br> Indstilles godkendt. <br> </span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.holbaek.dk/Vis/Pdf/bilag/270c61b8-33b5-4971-b83d-5c5e3648564f"
      • DocumentId "270c61b8-33b5-4971-b83d-5c5e3648564f"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "22-031516"
  • Navn "Beslutning om reguleret driftsbetaling til Holbæk Sportsby"
  • Punktnummer "273"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "ce96469c-46a1-443d-aec4-a556a17b79e0"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "a13f657a-550b-4dfe-9460-0e89d9975b4d"
    6. Number "273"
    7. Sorting 24
    8. IsOpen false
    9. CaseNumber "22-031516"
    10. SourceId null
    11. Caption "Beslutning om reguleret driftsbetaling til Holbæk Sportsby"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items