Resume

Kort resume af beslutningstemaet – max 2-3 linier.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at xxxxx godkendes.

 

Hvis forvaltningen indstiller mere end et punkt, så skal punkterne nummereres en linje længere nede.

 

Ex:

Forvaltningen indstiller, at

 

1. …
2. …
3. …

Beslutningskompetence

Det organ, der er sidste besluttende instans, hvis forvaltningens indstilling følges

Sagsfremstilling

Dagsordensteksten må maksimalt kun fylde én side. Tekst udover 1 side skal over i bilag.

 

I dagsordensteksterne skal kun indgå tekst, der vedrører det, der skal træffes politisk beslutning om. Dvs. procesbeskrivelser, tidsplaner og anden baggrundsinformation fremgår alene af bilag.

 

Det skal fremgå, hvordan indstillingen følger op på allerede trufne beslutninger og strategiske prioriteringer, så der sikres fremdrift i overensstemmelse med politiske ønsker.

 

Der skal på de store sager så vidt muligt omtales flere valgmuligheder, og fordele/ulemper ved alternativerne skal fremgå og kan med fordel uddybes i bilag.

 

Projektet forventes startet:

Projektet forventet afsluttet:

 

• Punktopstilling

  Hvis du skal have noget opstillet i punkter, skal du markere teksten og vælge TYPOGRAFIEN ”- punktopstilling”(-).

   

  EX:

• Xxx
• Xxx
• Xxx

Underoverskrift

Hvis der skal laves ”underoverskrifter” skal du vælge TYPOGRAFIEN ”underoverSkrift” (alt+s).

Økonomi

Afsnittet vedr. økonomi skal indledes med en af de nedenstående sætninger om enten drift eller anlæg.

• Sager, hvor der gives bevillinger som finansieres af kassebeholdningen, skal altid i Økonomiudvalget og byrådet.
  • Hvis, der er tale om anlægsbevilling så skal sagen altid i Byrådet og økonomiskemaet skal bruges (skriv skema og tryk ”enter” eller F3)
• -Økonomi og Analyse inddrages undervejs for beregning af økonomi og finansiering efter behov og sager med økonomi skal altid sendes i høring via FOKO (vejledning på intranet)

 

 

Driftssager:

For driftssager skal der indledes med en af følgende 2 standardsætninger:

 

1. Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021

   Sætningen betyder, at der ikke skal ske bevillingsmæssige tilpasninger som følge af sagen. Sætningen kan suppleres med en af nedenstående beskrivelser:

    

   • en kort beskrivelse af, hvorfor sagen ikke betyder noget økonomisk
   • en kort beskrivelse af, hvordan en ændret økonomi som følge af sagen kan finansieres inden for udvalgets bevillingsniveau, dvs. inden for rammen til enten serviceudgifter, overførselsudgifter eller ikke-serviceudgifter (peg på fagområde og beskriv konsekvenser).

      

2. Sagen medfører en stigning/et fald i bevillingen til yy-området på xx mio. kr. i 2021 (tilføj efterfølgende budgetår, hvis relevant)

Sætningen betyder, at der skal ske bevillingsmæssige tilpasninger som følge af sagen. Sætningen skal uddybes med følgende, hvor det vurderes relevant:

 

• Hvad har drevet behovet for bevillingsændringen? Berøres måske i sagsfremstillingen, men økonomien skal ridses kort op i økonomiafsnittet
• Hvor tages pengene fra? (peg på fagområde og beskriv konsekvenser)
• Hvor stort var budgettet i forvejen? (Så man kan se ændringens relative størrelse, både hvor pengene tilføres og tages)

 

Anlægssager:

Ved anlægssager indledes med en standardformulering vedrørende betydningen for indeværende års budget.

 

1. Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser – Ved anlægsbevilling når der er afsat det rigtige rådighedsbeløb.
2. Sagen er udgiftsneutral – Når eksempelvis et merforbrug finansieres ved omplacering.
3. Sagen medfører en forværring/forbedring af kassebeholdningen på … (år og beløb). – Hvis der finansieres af kassen eller lægges penge i kassen.

 

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2021-2024:

 

Alle tal i 1.000 kr. - = merudgift eller mindreindtægt + = Mindreudgift eller merindtægt	2021	2022	2023	2024
Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
Anlæg, udgifter
Anlæg, indtægter
Forslag til revideret rådighedsbeløb:
Anlæg, udgifter
Anlæg, indtægter
Ansøgning om anlægsbevilling:
Anlæg, udgifter
Anlæg, indtægter
Afledt drift:
Udgifter
Indtægter
Finansiering:
Budgetomplacering
Forbedring af kassebeholdningen
Forværring af kassebeholdningen

 

Generelt vedr. tabeller:

Husk en total, der viser effekt på kassebeholdningen.

Fortegn skal anvendes således: +=(mer)indtægt/mindreudgift / -=(mer)udgift/mindreindtægt.

 

Generelt vedrørende anlægssager:

Det skal til sidst i sagsfremstillingen fremgå, hvornår anlægsprojektet forventes påbegyndt og hvornår anlægsprojektet forventes afsluttet.

 

Bevillingsmæssige konsekvenser skal fremgå som særskilt punkt og beløb nævnes, dvs. ikke blot formuleres som ”jf. overfor”.

Bilag

Her skrives manuelt de bilag, som skal tilknyttes sagen - både titel og antal bilag.

Dette er tænkt som en hjælpefunktion for alle i forhold til tjek på om bilagene er vedhæftet ved færdiggørelse af dagsorden.

(Dagsordensmedarbejdere i Byrådssekretariatet, vil efterfølgende slette denne overskrift og tekst, da bilagene kommer ind automatisk ved fletning)

 

For yderligere vejledning henvises til guide til den gode dagsorden og vejledninger på Intra under Viden og værktøjer/IT/eDoc/Agenda.

 

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, er du meget velkommen til at kontakte Ivyiana Madsen (8011) eller Malene Hørman Elmøe (8007) i Byrådssekretariatet.

 

Opdateret 7. april 2021