Fonden for FrederiksborgCentret - Årsrapport 2025

04.00.00-G01-411382 -

Prompt resultater

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Indstilling

Direktionen indstiller til Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget at indstille til Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at tage Fonden for FrederiksborgCentrets årsrapport for 2025 samt årsberetning 2025 til efterretning.

Beslutningsforløb

Beslutning fra Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget, den 11. august 2026, punkt 6:

Udvalget tog sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

Fonden for FrederiksborgCentret har sendt årsrapport samt årsberetning for 2025 til forvaltningen (bilag 1 og 2).

Årsregnskabet viser et positivt resultat med et overskud på 562.011 kr. Det er en forbedring set i forhold til et underskud på 6.049.484 kr. i 2024.

Fonden oplyser, at der i 2025 er igangsat forandringer i organisationen for at skabe en økonomisk bæredygtig drift og styrkede muligheder for udvikling. Herunder strømlining af organisationen, tiltag til forbedret økonomistyring, effektivisering af driften og en opgradering af de indvendige rammer. Fonden valgte i 2025 at outsource tre områder, herunder bogholderi, rengøring og forplejning.

Forventninger til 2026:
Fonden har positive forventninger til 2026 med baggrund i de igangsatte forandringer i 2025. Der implementeres et nyt økonomisystem, der ifølge Fonden vil sikre mere gennemsigtighed og flere automatiserede arbejdsgange. Fonden forventer desuden et kulturelt aktivitetsniveau i 2026 på niveau med 2025. Fondens forventning til 2026 fremgår af særskilt sag om økonomisk status, som behandles af Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget og Økonomiudvalget i august.

Fonden nævner, at resultatet for de kommende år vil være afhængige af en fortsat udvikling af Fondens daglige driftsaktiviteter og aktivitetsområder samt den geopolitiske situation, som kan have indvirkning på bl.a. renteforhold og energiomkostninger.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Direktionen indstiller til Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget at indstille til Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at tage Fonden for FrederiksborgCentrets årsrapport for 2025 samt årsberetning 2025 til efterretning.</p></span> <h3>Beslutningsforløb</h3> <span><h4>Beslutning fra Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget, den 11. august 2026, punkt 6:</h4><p>Udvalget tog sagen til efterretning.</p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Fonden for FrederiksborgCentret har sendt årsrapport samt årsberetning for 2025 til forvaltningen (bilag 1 og 2). </p><p>Årsregnskabet viser et positivt resultat med et overskud på 562.011 kr. Det er en forbedring set i forhold til et underskud på 6.049.484 kr. i 2024.</p><p>Fonden oplyser, at der i 2025 er igangsat forandringer i organisationen for at skabe en økonomisk bæredygtig drift og styrkede muligheder for udvikling. Herunder strømlining af organisationen, tiltag til forbedret økonomistyring, effektivisering af driften og en opgradering af de indvendige rammer. Fonden valgte i 2025 at outsource tre områder, herunder bogholderi, rengøring og forplejning.</p><p>Forventninger til 2026:<br>Fonden har positive forventninger til 2026 med baggrund i de igangsatte forandringer i 2025. Der implementeres et nyt økonomisystem, der ifølge Fonden vil sikre mere gennemsigtighed og flere automatiserede arbejdsgange. Fonden forventer desuden et kulturelt aktivitetsniveau i 2026 på niveau med 2025. Fondens forventning til 2026 fremgår af særskilt sag om økonomisk status, som behandles af Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget og Økonomiudvalget i august.</p><p>Fonden nævner, at resultatet for de kommende år vil være afhængige af en fortsat udvikling af Fondens daglige driftsaktiviteter og aktivitetsområder samt den geopolitiske situation, som kan have indvirkning på bl.a. renteforhold og energiomkostninger. </p></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Ikke relevant for sagen.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.</p></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.hillerod.dk/Vis/Pdf/bilag/53820798-1cfd-462d-83cd-97ea044a2d06"
  - DocumentId "53820798-1cfd-462d-83cd-97ea044a2d06"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "04.00.00-G01-411382"
Navn "Fonden for FrederiksborgCentret - Årsrapport 2025"
Punktnummer "2"
Bilag 2 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Årsrapport for 2025 for Fonden for FrederiksborgCentret"
  - Id "9dde5606-3354-47d5-b40a-2fa4a07f45fe"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Årsberetning 2025 - Fonden for FrederiksborgCentret"
  - Id "aa4fbe5d-0b10-40df-8362-ff9dc0577751"
Documents null
Id "4a38e9a7-0335-47ba-9429-e28de3f395b6"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "9811791f-c76a-4eb5-8f6e-f33b3e85fdde"
Number "2"
Sorting 2
IsOpen true
CaseNumber "04.00.00-G01-411382"
SourceId "1bed94e8-d233-41dd-b28c-580aed15e6d0"
Caption "Fonden for FrederiksborgCentret - Årsrapport 2025"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items