Helsingør

Beslutning: Årsregnskab 2025 plejehjemmet Hornbækhave

26/14711 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagen afgøres i:

Byrådet 2026-2029

Indledning

Godkendelse af revisionspåtegnet regnskab 2025 for det selvejende plejehjem Hornbækhave.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune samt driftsoverenskomsten mellem Plejehjemmet Hornbækhave og Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Administrator for det selvejende plejehjem Hornbækhave, OK-Fonden har fremsendt regnskab 2025 for plejehjemmet Hornbækhave. Regnskabet er revideret af statsautoriseret Revisionspartnerselskab PwC (PriceWaterhouseCoopers). Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Økonomi/Personaleforhold

Resultat for regnskab 2025 er således:

	Regnskab 2025	Korrigeret budget 2025	Mer-/mindreforbrug 2025*
I alt Hornbækhave	31.747.962	30.547.532	-1.200.430

*Merforbrug/mindreindtægt -, Mindreforbrug/merindtægt +

Plejehjemmet Hornbækhave har i regnskab 2025 et merforbrug på 1.200.430 kr. Der var overført et merforbrug fra regnskab 2024 på 1.429.754 kr., og plejehjemmet Hornbækhave har således afviklet 229.324 kr. af tidligere års merforbrug i regnskab 2025. Administrator for plejehjemmet Hornbækhave har tidligere udarbejdet en 3-årig handleplan for afvikling af tidligere års merforbrug, hvilket betyder at der oprindeligt forventes balance mellem budget og regnskab med udgangen af 2026. Administrationen har i april 2026 afholdt møde med administrator og ledelsen på plejehjemmet Hornbækhave, med henblik på at få udarbejdet en revideret handplan for afvikling af tidligere års merforbrug. Plejehjemmet Hornbækhave har haft rekrutteringsudfordringer i aftenvagterne, og peger bl.a. på at busforbindelsen har været ophørt.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagens forløb:

Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 9. juni 2026
Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. juni 2026
Byrådet den 22. juni 2026

Seniorrådet er høringspart på sagen.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at regnskab 2025 for plejehjemmet Hornbækhave godkendes.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2026-2029 den 09-06-2026

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Kasper Hovgaard

Lene Lindberg

Supplerende sagsfremstilling

Sagen opdateret med:

Bilag 2: årsregnskab 2025
Bilag 3: Revisionsprotokollat

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 15-06-2026

Gert Dyekjær (C) deltog som stedfortræder for Jens Bertram (C), Bente Borg Donkin (F) deltog som stedfortræder for Noah James Donkin (F).

-----------------------------------

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Silas Drejer

Jens Bertram

Noah James Donkin

Bergur Løkke Rasmussen

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagen afgøres i:</h3> <span>Byrådet 2026-2029</span> <h3>Indledning</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Godkendelse af revisionspåtegnet regnskab 2025 for det selvejende plejehjem Hornbækhave.</span></p></div></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune samt driftsoverenskomsten mellem Plejehjemmet Hornbækhave og Helsingør Kommune.</span></p></div></span> <h3>Relation til vision og tværgående politikker</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.</span></p></div></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Administrator for det selvejende plejehjem Hornbækhave, OK-Fonden har fremsendt regnskab 2025 for plejehjemmet Hornbækhave. Regnskabet er revideret af statsautoriseret Revisionspartnerselskab PwC (PriceWaterhouseCoopers). Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.</span></p></div></span> <h3>Økonomi/Personaleforhold</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span style="font-style:italic;">Resultat for regnskab 2025 er således:</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">Regnskab 2025</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">Korrigeret budget 2025</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">Mer-/mindreforbrug 2025*</span></p></td></tr><tr><td><p><span>I alt Hornbækhave</span></p></td><td><p><span>31.747.962</span></p></td><td><p><span>30.547.532</span></p></td><td><p><span>-1.200.430</span></p></td></tr></table><p><span style="font-style:italic;">*Merforbrug/mindreindtægt -, Mindreforbrug/merindtægt +</span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span style="font-style:italic;">Plejehjemmet Hornbækhave</span><span> har i regnskab 2025 et merforbrug på 1.200.430 kr. Der var overført et merforbrug fra regnskab 2024 på 1.429.754 kr., og plejehjemmet Hornbækhave har således afviklet 229.324 kr. af tidligere års merforbrug i regnskab 2025. Administrator for plejehjemmet Hornbækhave har tidligere udarbejdet en 3-årig handleplan for afvikling af tidligere års merforbrug, hvilket betyder at der oprindeligt forventes balance mellem budget og regnskab med udgangen af 2026. Administrationen har i april 2026 afholdt møde med administrator og ledelsen på plejehjemmet Hornbækhave, med henblik på at få udarbejdet en revideret handplan for afvikling af tidligere års merforbrug. Plejehjemmet Hornbækhave har haft rekrutteringsudfordringer i aftenvagterne, og peger bl.a. på at busforbindelsen har været ophørt.</span><span> </span></p></div></span> <h3>Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagens forløb:</span></p><ul type="disc"><li><span>Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 9. juni 2026</span></li><li><span>Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. juni 2026</span></li><li><span>Byrådet den 22. juni 2026</span></li></ul><p><span> </span></p><p><span>Seniorrådet er høringspart på sagen.</span></p></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,</span></p><p><span> </span></p><p><span>at</span><span> regnskab 2025 for plejehjemmet Hornbækhave godkendes.</span></p></div></span> <h3>Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2026-2029 den 09-06-2026</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Indstillingen anbefales.</span></p></div><div class='absent-members'><div><b>Fraværende:</b></div><p>Kasper Hovgaard</p><p>Lene Lindberg</p></div></span> </div> <h3>Supplerende sagsfremstilling</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen opdateret med:</span></p><ul type="disc"><li><span>Bilag 2: årsregnskab 2025</span></li><li><span>Bilag 3: Revisionsprotokollat</span></li></ul></div></span> <div><h3>Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2026-2029 den 15-06-2026</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Gert Dyekjær (C) deltog som stedfortræder for Jens Bertram (C), Bente Borg Donkin (F) deltog som stedfortræder for Noah James Donkin (F).</span></p><p><span>-----------------------------------</span></p><p><span>Indstillingen anbefales.</span></p></div><div class='absent-members'><div><b>Fraværende:</b></div><p>Silas Drejer</p><p>Jens Bertram</p><p>Noah James Donkin</p><p>Bergur Løkke Rasmussen</p></div></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.helsingor.dk/Vis/Pdf/bilag/1e71121f-147e-417f-9db6-bf37fe935120"
  - DocumentId "1e71121f-147e-417f-9db6-bf37fe935120"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "26/14711"
Navn "Beslutning: Årsregnskab 2025 plejehjemmet Hornbækhave"
Punktnummer "16"
Bilag 3 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "1: Høringssvar fra Seniorrådet - Årsregnskab 2025 plejehjemmet Hornbækhave"
  - Id "7ff77204-d8c0-4805-b997-2279820af93d"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "2 Årsregnskab 2025"
  - Id "d961e1dc-5d43-4eec-a5ae-d7a6681564fe"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "3: Revisionsprotokollat"
  - Id "c16c7acd-fc04-4055-afcb-8b21dc0a60a1"
Documents null
Id "9f504364-2776-4c9a-94e5-79bae33e8ca8"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "ba7bbd7e-b569-443e-a66a-91befb4e17d5"
Number "16"
Sorting 16
IsOpen true
CaseNumber "26/14711"
SourceId "62793"
Caption "Beslutning: Årsregnskab 2025 plejehjemmet Hornbækhave"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items