Sagsprocedure

Trafik- og Miljøudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Resume

For anlægsarbejder med udgifter over 2 mio. kr. (brutto) samt køb og salg af grunde og bygninger skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab.

For regnskabsår 2025 afsluttes 10 anlægsprojekter på Trafik- og Miljøudvalgets område med bruttoudgifter over 2 mio. kr., som hermed fremlægges med et samlet merforbrug på 0,209 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at anlægsregnskab for projekt 21 Sundhedshus godkendes,

2. at anlægsregnskab for projekt 188 Renovering af elevtoiletter godkendes,

3. at anlægsregnskab for projekt 189 Karlslunde Skole - vinduer godkendes,

4. at anlægsregnskab for projekt 314 Udb. Vandtrappe og Strandcentret v. Hundige Station godkendes,

5. at anlægsregnskab for projekt 355 Hedelyskolen renovering af tage godkendes,

6. at anlægsregnskab for projekt 404 Holmeagerskolen - Etablering af SFO2 godkendes,

7. at anlægsregnskab for projekt 454 Midlert. løsninger spec. område godkendes,

8. at anlægsregnskab for projekt 484 Idræts- og Fritidsklubben, tag godkendes,

9. at anlægsregnskab for projekt 472 Storm- og stormflodsskader godkendes,

10. at anlægsregnskab for projekt 607 Asfalt 2025 godkendes, og

11. at det godkendes, at det samlede merforbrug på de afsluttede projekter på 0,209 mio. kr. er finansieret af kassen ved regnskabsafslutningen for 2025.

Sagsbeskrivelse

I denne sag forelægges i alt 10 anlægsregnskaber under Trafik- og Miljøudvalget med et samlet merforbrug på 0,209 mio. kr. jf. tabel 1.

Tabel 1 - Anlægsprojekter under Trafik- og Miljøudvalget (1.000 kr.)

21 Sundhedshus

Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2019-22 at afsætte netto 5,1 mio. kr. til Sundhedshuset, fordelt med 25,3 mio. kr. i udgifter og 20,2 mio. kr. i tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet. Den efterfølgende indeksregulering har medført, at den samlede anlægsbevilling udgør 26,3 mio. kr., svarende til en nettoudgift på 6,2 mio. kr.

Indtægtsbevillingen blev godkendt på Byrådets møde den 25. februar 2019 (pkt. 27). Den samlede udgiftsbevilling på 26,3 mio. kr. er godkendt over flere omgange, senest den 1. november 2021 (pkt. 18).

Anlægsprojektet afsluttes med et mindreforbrug på 0,271 mio. kr. i forhold til den samlede nettobevilling på 6,159 mio. kr.

188 Renovering af elevtoiletter

Byrådet har samlet set godkendt en anlægsbevilling på 3,9 mio. kr. til renovering af elevtoiletter. Bevillingen er givet i tre omgange: 0,9 mio. kr. den 7. oktober 2019 (pkt. 13), 2,5 mio. kr. den 24. februar 2020 (pkt. 24) og 0,5 mio. kr. den 20. juni 2022 (pkt. 30).

I perioden 2019-2025 er der gennemført toiletrenoveringer på Strandskolen, Arenaskolen, Godset, Damagerskolen, Holmeagerskolen og Tune Skole for i alt 3,7 mio. kr. Projektet er dermed afsluttet med et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

189 Karlslunde Skole – vinduer

I forbindelse med udmøntningen af genopretningspuljen den 7. oktober 2019 (pkt. 13) blev der afsat 0,9 mio. kr. til udskiftning af vinduer på Karlslunde Skole i det område, der var i dårligst stand. Den 24. februar 2020 (pkt. 24) blev der efterfølgende afsat yderligere 2,0 mio. kr. til formålet. Den samlede anlægsbevilling til udskiftning af vinduer udgør dermed 2,9 mio. kr.

Anlægsprojektet er afsluttet i 2025 med et samlet forbrug på 2,9 mio. kr., hvilket svarer til den godkendte anlægsbevilling.

314 Udb. Vandtrappe og Strandcentret v. Hundige Station

Projektet blev godkendt af Byrådet den 27. april 2020 (pkt. 13) med en anlægsbevilling på 4,8 mio. kr. Bevillingen blev efterfølgende opskrevet med 0,3 mio. kr. den 17. maj 2021 (pkt. 36). Den samlede anlægsbevilling udgør dermed 5,1 mio. kr. til udbedring af sætningsskader og vandindtrængning i elevatorskakten ved “Vandtrappen” samt reparation af sydtrappen fra Strandcenteret mod Hundige Station.

Anlægsprojektet er afsluttet i 2025 med et samlet forbrug på 5,0 mio. kr. og derved et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

355 Hedelyskolen renovering af tage

Projektet blev godkendt af Byrådet den 24. februar 2020 (pkt. 24) med en anlægsbevilling på 12,3 mio. kr. Efterfølgende er der givet en yderligere bevilling på 3,6 mio. kr. den 26. april 2021 (pkt. 13), -1,5 mio. kr. den 19. marts 2022 (pkt.16) samt en indeksering på 0,2 mio. kr. Den samlede anlægsbevilling til renovering af tage på Hedelyskolen udgør dermed 14,6 mio. kr.

Anlægsprojektet er afsluttet i 2025 med et samlet forbrug på 14,6 mio. kr., hvilket svarer til den godkendte anlægsbevilling.

404 Holmeagerskolen - Etablering af SFO2

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2021-2024 blev der afsat 2,3 mio. kr. til etablering af SFO2 på Holmeagerskolen. Byrådet godkendte efterfølgende en yderligere bevilling på 1,4 mio. kr. den 23. maj 2022 (pkt. 25), hvilket bringer den samlede anlægsbevilling op på 3,7 mio. kr.

Anlægsprojektet er afsluttet i 2025 med et samlet forbrug på 3,7 mio. kr., svarende til den godkendte anlægsbevilling.

454 Midlert. løsninger spec. Område

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2022-2025 blev der afsat i alt 2,6 mio. kr. til anlægsprojektet Midlertidige løsninger spec. Område, og samtidig blev der godkendt en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til projektering.

Byrådet besluttede efterfølgende at anvende projektets midler til udvidelse af Klub Havana. Til dette formål blev der meddelt anlægsbevillinger på henholdsvis 0,3 mio. kr. den 4. april 2022 (pkt. 21) og 2,1 mio. kr. den 6. november 2023 (pkt. 15).

Derudover godkendte Byrådet en yderligere anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til udvidelsen af Klub Havana den 22. maj 2024 (pkt. 16).

Anlægsprojektet er afsluttet i 2025 med et samlet forbrug på 3,1 mio. kr. svarende til den godkendte anlægsbevilling.

484 Idræts- og Fritidsklubben, tag

Anlægsprojektet blev godkendt af Byrådet den 20. juni 2022 (pkt. 30) med en anlægsbevilling på 0,85 mio. kr. Bevillingen blev efterfølgende opskrevet med 0,85 mio. kr. den 4. september 2023 og yderligere 1,0 mio. kr. den 26. juni 2024 (pkt. 21). Den samlede anlægsbevilling udgør dermed 2,7 mio. kr.

Anlægsprojektet er afsluttet i 2025 med et samlet forbrug på 2,5 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

572 Storm- og stormflodsskader

Anlægsprojektet blev godkendt den 29. januar 2024 (pkt. 16) med et budget på 1,1 mio. kr. Den 13. november 2024 (pkt. 18) godkendte Byrådet en yderligere bevilling på 1,5 mio. kr., så der samlet er afsat 2,6 mio. kr. til stormflodsprojekter.

Anlægsprojektet er afsluttet i 2025 med et samlet forbrug på 2,6 mio. kr. svarende til den godkendte anlægsbevilling.

607 Asfalt 2025

Anlægsbevillingen på 8,2 mio. kr. er godkendt med 8,0 mio. kr. på byrådets møde den 11. december 2024 (pkt. 35) og 0,2 mio. kr. i overførselssagen den 19. marts 2025 (pkt. 16).

Derudover godkendte byrådet den 23. april 2025 (pkt. 29) en udgifts- og indtægtsbevilling på 1,2 mio. kr. vedrørende Greve Fjernvarmes andel af reetablering efter fjernvarmearbejder på de nævnte veje.

Nettomerforbruget på 1,0 mio. kr. skyldes, at tilskuddet fra Greve Fjernvarme fejlagtigt blev medregnet som disponibelt rådighedsbeløb og er anvendt til asfaltarbejder på Karlslunde Strandvej, Søhøj og Roskildevej samt bump på Frydenhøj Allé, p-plads på Olsbæk Strandvej og overgang på Mosede Landevej.

Det er administrationens vurdering, at anlægsprojekterne er gennemført i overensstemmelse med projektbeskrivelserne og dermed som specificeret i forbindelse med meddelelse af anlægsbevillingerne.

Anlægsregnskaber og nærmere beskrivelse af de enkelte projekter er vedlagt som bilag 1-10.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Ved større anlægsarbejder med udgifter over 2 mio. kr. (brutto) skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for udvalgsområdet, som går videre i Økonomiudvalget og til godkendelse i Byrådet. Det gælder uanset om anlægsprojektet er ét- eller flerårigt. Desuden fremlægges anlægsregnskab for køb og salg af grunde og bygninger for Økonomiudvalget til godkendelse i Byrådet.

Anlæg med forbrug på under 2 mio. kr. (brutto) forelægges som en del af årsregnskabet.

Økonomiske konsekvenser 

De ovenstående afsluttede anlægsprojekter udviser et samlet netto merforbrug på 0,209 mio. kr., som er finansieret af kassen i forbindelse regnskabsafslutningen for 2025.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.