Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal på baggrund af indstilling fra Økonomudvalget udpege, hvem der skal være Slagelse Kommunes repræsentant på SK Forsynings generalforsamling den 4. juni 2026. Derudover skal det besluttes, hvordan ejerskabet skal varetages. 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Byrådet udpeger borgmesteren til at være Slagelse Kommunes repræsentant ved SK Forsynings generalforsamling den 4. juni 2026.

2. at Byrådet tilkendegiver overfor ejerrepræsentanten, hvorledes der skal ageres på generalforsamlingen.

3. at Byrådet drøfter SK Forsyning A/S's honorarpolitik og beslutter om ejerrepræsentanten fra kommunen kan stemme for den.

4. at Byrådet drøfter SK Forsyning A/S forslag til vedtægtsændringer.

Sagens indhold

SK Forsyning A/S afholder generalforsamling den 4. juni 2026. Slagelse Kommune har modtaget indkaldelse samt dagsorden til generalforsamlingen. Årsrapport, regnskab og revisionsprotokollen blev godkendt af bestyrelsen den 11. maj 2026. For Zeanet A/S blev regnskab og revisionsprotokol godkendt af Zeanets A/S's bestyrelse den 27. april 2026.

Generalforsamlingen er Slagelse Kommunes mulighed for, som ejer, at udøve indflydelse på SK Forsyning A/S. Ejerrepræsentantens opgave er at agere i overensstemmelse med Slagelse Kommunes instruks, herunder at påse, at generalforsamlingen afvikles i overensstemmelse med vedtægterne. 

Byrådet skal beslutte nærmere om, hvordan Slagelse Kommune vil forvalte ejerskabet i forbindelse med generalforsamlingen. For det første skal det besluttes, hvem der skal være Slagelse Kommunes ejerrepræsentant på generalforsamlingen. Dernæst skal bemyndigelsen til ejerrepræsentanten besluttes, dv. hvordan vedkommende SKAL agere på generalforsamlingen.

Dagsordenen er som følger:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder fastsættelse af vederlaget til bestyrelsens medlemmer, næstformand og formand.
4. Beslutning om décharge for direktion og bestyrelse.
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
6. Vedtægtsændringer.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af bestyrelsens formand og næstformand.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Ejerrepræsentantens bemyndigelse går på følgende:

• Punkter som er offentliggjort med dagsordenen som f.eks. valg til hverv, godkendelse af regnskab osv. kan ejerrepræsentanten stemme for. Ejerrepræsentanten bør dog bruge sin stemme på at få afstemningen udsat, hvis der på mødet præsenteres væsentligt nyt i forhold  til sådanne rutinepunkter, som væsentligt ændrer billedet. Det vil sige udsættelse, indtil Slagelse Kommune har haft mulighed for at tage stilling.

• Opstår behovet for at behandle punkter uden for dagsordenen, herunder f.eks.
  beslutningspunkter under eventuelt, omfatter bemyndigelsen alene, at ejerrepræsentanten
  tilkendegiver, at behandlingen af punktet må udsættes, således at Slagelse Kommunes
  stillingtagen kan indhentes. Der kan selvfølgelig være situationer, hvor dette må fraviges,
  f.eks. hvis en umiddelbar beslutning er påkrævet. I givet fald er ejerrepræsentanten nødt til at agere ud fra sin personlige overbevisning, herunder bør Slagelse Kommune orienteres
  umiddelbart efter mødet.

Byrådet skal beslutte om årsrapporten eller andet gør, at der for de enkelte punkter på dagsordenen skal ske ændringer i forhold til den standardbemyndigelse, som ejerrepræsentanten allerede har.

Honorar

Forslaget til honorarpolitik er drøftet blandt borgmestrene fra Næstved, Sorø og Slagelse Kommuner, som repræsentanter for de ultimative ejere bag Envafors A/S.

Forslaget bygger – for så vidt angår det eksterne og uafhængige formandskab – på det niveau, som ved rekrutteringen af formandskabet er stillet i udsigt og aftalt.

Herudover tilsigter forslaget at skabe transparens og ligestilling i honorarniveauet for så vidt angår øvrige medlemmer af bestyrelserne i de kommunalt ejede forsyningsselskaber.

Der vil således – hvis forslaget godkendes på respektive generalforsamlinger – være tale om en i niveau, helt ensartet honorering af bestyrelsesmedlemmerne i alle de kommunale forsyningsselskaber i Envafors-fællesskabet.

Honorar for formandskab i Zeanet A/S er særskilt bestemt i honorarpolitiken. 

Vedtægtsændringer

Byrådet skal endelig drøfte SK Forsyning A/S forslag om vedtægtsændringer.

I medfør af ejerens beslutning om valg af et eksternt og uafhængigt formandskab og den deraf følgende omdannelse af bestyrelsens sammensætning, tilpasses vedtægterne for at realisere den af ejeren trufne beslutning.

Antallet af bestyrelsesmedlemmer fastsættes i § 14 til ”3 – 12” (nuværende ”3 – 10”) for at sikre fleksibilitet og mulighed for en eventuel senere udvidelse af bestyrelsen.

Herudover udgår i samme paragraf, bestemmelserne om medarbejdernes ”koncernrepræsentation”, da denne bestemmelse er uden indhold i medfør af alle medarbejderes ansættelse i Envafors A/S. Envafors A/S er således ikke en del af én koncern, hvorfor koncernrepræsentation ikke vil forekomme.

Det er således vedtægternes § 14, der tilpasses.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at Byrådet udpeger borgmesteren til at repræsentere Slagelse
Kommune ved generalforsamlingen.

Retligt grundlag

Byrådet varetager ejerskabet omkring SK Forsyning A/S.

Slagelse Kommunes repræsentant på generalforsamlingen er underlagt Slagelse Kommunes ubegrænsede instruktionsbeføjelse.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.