Vesthimmerland

Godkendelse af endelig anskaffelsessum - skema B - afd. 5 og afd. 59 (Elværket i Aars), Aars Boligforening

03.02.13-P19-2-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal kommunen godkende opførelsen af 7 nye familieboliger i Aars med en anskaffelsessum på 15,626 mio. kr.?

Opsummering

Kommunen skal godkende opførelsen af 7 nye familieboliger i Aars som en del af en større renovering af Elværket. Projektet indebærer en anskaffelsessum på 15,626 mio. kr. for de nye boliger og en kommunal grundkapital på 1,250 mio. kr. Renoveringen af de eksisterende boliger vil medføre en huslejestigning til 1.112 kr./m²/år, men kan senere sænkes til ca. 1.075 kr./m²/år efter sammenlægning med de nye boliger. Projektet skal gennemføres inden juni 2026.

Fordele

Flere familieboliger til rådighed i Aars
Renovering af eksisterende boliger forbedrer boligstandarden
Mulighed for lavere husleje efter sammenlægning af afdelinger

Ulemper

Huslejen stiger midlertidigt til 1.112 kr./m²/år under renoveringen
Kommunen påtager sig en garantipligt på 23,640 mio. kr. for afd. 5
Projektet er afhængigt af realkreditvurdering, som kan ændre garantibehovet

Emneord

Bolig
Økonomi
Byudvikling

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 03.02.13-P19-2-26
Sagsbehandler: Mette Storgaard Hansen

Resume

Kuben Management anmoder på vegne af Aars Boligforening om garantistillelse for både støttede og ustøttede realkreditlån vedr. afdeling 5 (Himmerlandsgade 38 A-N, Aars) med en anskaffelsessum på 35,583 mio. kr. Der anmodes endvidere om godkendelse af anskaffelsessum på 15,626 mio. kr. (skema B) for afd. 59, hvor der skal opføres 7 nye familieboliger i sammenhæng med renovering af afd. 5 (Elværket).

Baggrund

På byrådsmøde den 19. juni 2025 godkendte Byrådet det reviderede skema A for afd. 59 for 7 nye familieboliger i sammenhæng med helhedsplan for afd. 5 (Elværket).

Det er to separate skema B sager, en renovering (afd. 5) og et nybyggeri (afd. 59). Dog skal de godkendes samtidig - da de åbenlyst er afhængige af hinanden, for at projektet kan gennemføres som ønsket.

Kuben Management oplyser følgende:

Projektet er kategoriset som en renovering - men reelt set er det en nedrenovering. Eksisterende bygningsværker nedrives og genopføres stort set på soklen af eksisterende bygning.

Der fremsendes samtidigt skema B for afd. 59, der udgøres af 7 fortætningsboliger, som opføres i samme bygningskrop som afd. 5.

Kastberg har vundet totalentreprisen på den samlede sag for afd. 5 og afd. 59.

Som en konsekvens af renoveringen vil huslejen i afdelingen stige til 1.112 kr./m²/år ved renoveringens afslutning. Efter godkendt skema C skal afd. 59 sammenlægges med afd. 5 og samtidig udløber de oprindelige lån for afd. 5, hvilket ved hjælp af en fritagelse for indbetaling af udamortiserede ydelser til egen dispositionsfond, vil kunne sænke huslejen til ca. 1.075 kr./m²/år.

Afd. 59

Boligerne i afd. 59 er fordelt som følgende:

Boligtype	Antal	Størrelse	Husleje	Indskud
3-vær.	7	89,90 m²	8.333 kr.	44.647 kr.

Huslejen er sammensat af en fast del pr. lejemål på 16.000 kr. årligt + 1.112 pr. m2 jf. vedlagte huslejeberegning.

Den samlede anskaffelsessum for boligerne er opgjort til 15,626 mio. kr. for de 7 familieboliger, udgifter er fordelt på følgende måde:

	Rev. Skema A	Skema B
Grundudgifter	2.537.000	2.175.000
Entrepriseudgifter	9.403.000	10.538.000
Omkostninger	2.788.000	2.655.000
Gebyrer til off. myndigheder	194.000	258.000
Anskaffelsessum	14.922.000	15.626.000

Projektet gennemføres indenfor det gældende maksimumsbeløb ved skema B godkendelsen for perioden 1. april til 30. juni 2026, udsendt af Social- og Boligstyrelsen, for støttede almene familieboliger.

416.320 kr. pr. bolig x 7 boliger = 2,914 mio. kr.

20.210. kr. pr. m² x 629 m² = 12,712 mio. kr.

I alt 2,914 mio. kr. + 12,712 mio. kr. = 15,626 mio. kr. (704.000 kr. mere end ved skema A godkendelsen)

Kommunens grundkapital er beregnet til 8 % af anskaffelsessummen på 15,626 mio. kr, da boligerne har et gennemsnit på 89,90 m². En samlet grundkapital på 1,250 mio. kr.

Afd. 5

Renoveringsudgifter for afd. 5 fordeler sig som følgende:

	Renovering	Ustøttet	Støttet
Håndværkerudgifter på bygningsdele	27.526.413	15.464.809	12.061.604
Byggeplads og vinterforanst./bygherreleverancer	1.376.321	773.241	603.080
Omkostninger	5.377.467	3.028.129	2.349.338
Genhusning	900.000	-	900.000
Gebyr	403.080	219.481	183.599
Projektsum	35.583.281	19.485.660	16.097.621

De støttede arbejder på 16,097 mio. kr. finansieres ved lån.

Mens de ustøttede arbejder finansieres som vist nedenfor:

Dispositionsfondstilskud	3.500.000
Reguleringskonto i 5 år fra Skema A-C	2.405.000
Trækningsret	2.000.000
Henlæggelser	1.500.000
Grundsalg	1.500.000
Fortætningspulje (6 x 172.977)	1.037.862
Lån optaget pga. leje for garage	570.458
Lån optaget pga. LBF finansiering	1.994.168
Lån optaget pga. huslejestigning	4.978.171
Ustøttet del	19.485.659

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger samt tilhørende bekendtgørelser.

Økonomi

Afd. 59

Godkendelse af anskaffelsessummen på 15,626 mio. kr. på skema B afd. 59 vil medføre at Vesthimmerlands Kommune forpligter sig til at afholde udgiften på grundkapitallån på 1,250 mio. kr. jævnfør tidligere beregning.

Den kommunale regarantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme.

Finansiering:

Lån	90 %	14.063.700
Grundkapital	8 %	1.250.100
Indskud	2 %	312.500
Anskaffelsessum		15.626.300

Afd. 5

Ved garantistillelse for afd. 5 helhedsplan vil Vesthimmerlands Kommune skulle opretholde en garantiforpligtigelse på:

Lånegaranti på støttede lån på 16,097 mio. kr.

Lånegaranti på ustøttede lån på 7,543 mio. kr.

Lånegaranti i alt: 23,640 mio. kr.

Der er ikke længere kapitaltilførsel på 1/5 (100.000 kr.) vedr. projektet, som blev godkendt ved skema A. Det har Landsbyggefonden fjernet kravet om.

Tilskuddet fra Landsbyggefonden ligger først fast, når endelig finansiering er på plads ved skema C. Det kan ende med højere lån og dermed højere garanti. Ligeledes afhænger det af realkreditvurderingen af garantibehov, der også kan ændres til et lavere garantibehov efter vurdering af byggeriet efter renoveringen.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Indstilling

at skema B for afd. 59, 7 nye familieboliger og en anskaffelsessum på 15,626 mio. kr. godkendes,
at Vesthimmerlands Kommune finansierer grundkapitallånet på 1,250 mio. kr. og de finansieres af de afsatte midler til grundkapital,
at der for afd. 5 stilles kommunal garanti for både det støttede lån på 16,097 mio. kr. og det ustøttede lån på 7,543 mio. kr. - i alt 23,640 mio. kr. med bemærkning om, at garantistillelsen behandles særskilt, når endelig beregning heraf foreligger,
at der for afd. 59 stilles regaranti for statens garanti for realkreditlånet og
at husleje på gennemsnitligt 1.112 kr. pr. m2 godkendes.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 03.02.13-P19-2-26<br>Sagsbehandler: Mette Storgaard Hansen</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Kuben Management anmoder på vegne af Aars Boligforening om garantistillelse for både støttede og ustøttede realkreditlån vedr. afdeling 5 (Himmerlandsgade 38 A-N, Aars) med en anskaffelsessum på 35,583 mio. kr. Der anmodes endvidere om godkendelse af anskaffelsessum på 15,626 mio. kr. (skema B) for afd. 59, hvor der skal opføres 7 nye familieboliger i sammenhæng med renovering af afd. 5 (Elværket).</p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>På byrådsmøde den 19. juni 2025 godkendte Byrådet det reviderede skema A for afd. 59 for 7 nye familieboliger i sammenhæng med helhedsplan for afd. 5 (Elværket).</p><p>Det er to separate skema B sager, en renovering (afd. 5) og et nybyggeri (afd. 59). Dog skal de godkendes samtidig - da de åbenlyst er afhængige af hinanden, for at projektet kan gennemføres som ønsket.</p><p>Kuben Management oplyser følgende:</p><p>Projektet er kategoriset som en renovering - men reelt set er det en nedrenovering. Eksisterende bygningsværker nedrives og genopføres stort set på soklen af eksisterende bygning. </p><p>Der fremsendes samtidigt skema B for afd. 59, der udgøres af 7 fortætningsboliger, som opføres i samme bygningskrop som afd. 5.</p><p>Kastberg har vundet totalentreprisen på den samlede sag for afd. 5 og afd. 59. </p><p>Som en konsekvens af renoveringen vil huslejen i afdelingen stige til 1.112 kr./m<sup>2</sup>/år ved renoveringens afslutning. Efter godkendt skema C skal afd. 59 sammenlægges med afd. 5 og samtidig udløber de oprindelige lån for afd. 5, hvilket ved hjælp af en fritagelse for indbetaling af udamortiserede ydelser til egen dispositionsfond, vil kunne sænke huslejen til ca. 1.075 kr./m<sup>2</sup>/år. </p><p> </p><p><strong>Afd. 59</strong></p><p>Boligerne i afd. 59 er fordelt som følgende:</p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col> <col> <col> <col> <col></colgroup><tbody><tr><td>Boligtype</td><td>Antal</td><td>Størrelse</td><td>Husleje</td><td>Indskud</td></tr><tr><td>3-vær.</td><td>7</td><td>89,90 m<span><sup>2</sup></span></td><td>8.333 kr.</td><td>44.647 kr.</td></tr></tbody></table><p>Huslejen er sammensat af en fast del pr. lejemål på 16.000 kr. årligt + 1.112 pr. m2 jf. vedlagte huslejeberegning.</p><p><br>Den samlede anskaffelsessum for boligerne er opgjort til 15,626 mio. kr. for de 7 familieboliger, udgifter er fordelt på følgende måde:</p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col> <col> <col></colgroup><tbody><tr><td> </td><td>Rev. Skema A</td><td>Skema B</td></tr><tr><td>Grundudgifter</td><td align="right">2.537.000</td><td align="right">2.175.000</td></tr><tr><td>Entrepriseudgifter</td><td align="right">9.403.000</td><td align="right">10.538.000</td></tr><tr><td>Omkostninger</td><td align="right">2.788.000</td><td align="right">2.655.000</td></tr><tr><td>Gebyrer til off. myndigheder</td><td align="right">194.000</td><td align="right">258.000</td></tr><tr><td>Anskaffelsessum</td><td align="right">14.922.000</td><td align="right">15.626.000</td></tr></tbody></table><p> </p><p>Projektet gennemføres indenfor det gældende maksimumsbeløb ved skema B godkendelsen for perioden 1. april til 30. juni 2026, udsendt af Social- og Boligstyrelsen, for støttede almene familieboliger.</p><p>416.320 kr. pr. bolig x 7 boliger = 2,914 mio. kr.</p><p>20.210. kr. pr. m<sup>2</sup> x 629 m<sup>2</sup> = 12,712 mio. kr.</p><p>I alt 2,914 mio. kr. + 12,712 mio. kr. = 15,626 mio. kr. (704.000 kr. mere end ved skema A godkendelsen)</p><p>Kommunens grundkapital er beregnet til 8 % af anskaffelsessummen på 15,626 mio. kr, da boligerne har et gennemsnit på 89,90 m<sup>2</sup>. En samlet grundkapital på 1,250 mio. kr.</p><p> </p><p><strong>Afd. 5</strong></p><p>Renoveringsudgifter for afd. 5 fordeler sig som følgende:</p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col> <col> <col> <col></colgroup><tbody><tr><td> </td><td>Renovering</td><td>Ustøttet</td><td>Støttet</td></tr><tr><td>Håndværkerudgifter på bygningsdele</td><td> 27.526.413</td><td> 15.464.809</td><td> 12.061.604</td></tr><tr><td>Byggeplads og vinterforanst./bygherreleverancer</td><td> 1.376.321</td><td> 773.241</td><td> 603.080</td></tr><tr><td>Omkostninger</td><td> 5.377.467</td><td> 3.028.129</td><td> 2.349.338</td></tr><tr><td>Genhusning</td><td> 900.000</td><td> - </td><td> 900.000</td></tr><tr><td>Gebyr</td><td> 403.080</td><td> 219.481</td><td> 183.599</td></tr><tr><td>Projektsum</td><td> 35.583.281</td><td> 19.485.660</td><td> 16.097.621</td></tr></tbody></table><p> </p><p>De støttede arbejder på 16,097 mio. kr. finansieres ved lån. </p><p>Mens de ustøttede arbejder finansieres som vist nedenfor:</p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col> <col></colgroup><tbody><tr><td>Dispositionsfondstilskud</td><td> 3.500.000</td></tr><tr><td>Reguleringskonto i 5 år fra Skema A-C</td><td> 2.405.000</td></tr><tr><td>Trækningsret</td><td> 2.000.000</td></tr><tr><td>Henlæggelser</td><td> 1.500.000</td></tr><tr><td>Grundsalg</td><td> 1.500.000</td></tr><tr><td>Fortætningspulje (6 x 172.977)</td><td> 1.037.862</td></tr><tr><td>Lån optaget pga. leje for garage</td><td> 570.458</td></tr><tr><td>Lån optaget pga. LBF finansiering</td><td> 1.994.168</td></tr><tr><td>Lån optaget pga. huslejestigning</td><td> 4.978.171</td></tr><tr><td>Ustøttet del</td><td> 19.485.659</td></tr></tbody></table><p> </p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Lov om almene boliger samt tilhørende bekendtgørelser.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p><strong>Afd. 59</strong></p><p>Godkendelse af anskaffelsessummen på 15,626 mio. kr. på skema B afd. 59 vil medføre at Vesthimmerlands Kommune forpligter sig til at afholde udgiften på grundkapitallån på 1,250 mio. kr. jævnfør tidligere beregning.</p><p>Den kommunale regarantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme.</p><p>Finansiering:</p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col> <col> <col></colgroup><tbody><tr><td>Lån</td><td> 90 %</td><td align="right">14.063.700</td></tr><tr><td>Grundkapital</td><td>8 %</td><td align="right">1.250.100</td></tr><tr><td>Indskud</td><td>2 %</td><td align="right">312.500</td></tr><tr><td>Anskaffelsessum</td><td> </td><td align="right">15.626.300</td></tr></tbody></table><p> </p><p><strong>Afd. 5</strong></p><p>Ved garantistillelse for afd. 5 helhedsplan vil Vesthimmerlands Kommune skulle opretholde en garantiforpligtigelse på:</p><p>Lånegaranti på støttede lån på 16,097 mio. kr.</p><p>Lånegaranti på ustøttede lån på 7,543 mio. kr. </p><p>Lånegaranti i alt: 23,640 mio. kr.</p><p>Der er ikke længere kapitaltilførsel på 1/5 (100.000 kr.) vedr. projektet, som blev godkendt ved skema A. Det har Landsbyggefonden fjernet kravet om.</p><p> </p><p>Tilskuddet fra Landsbyggefonden ligger først fast, når endelig finansiering er på plads ved skema C. Det kan ende med højere lån og dermed højere garanti. Ligeledes afhænger det af realkreditvurderingen af garantibehov, der også kan ændres til et lavere garantibehov efter vurdering af byggeriet efter renoveringen.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p>Byrådet via Økonomiudvalget.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at skema B for afd. 59, 7 nye familieboliger og en anskaffelsessum på 15,626 mio. kr. godkendes,</li><li>at Vesthimmerlands Kommune finansierer grundkapitallånet på 1,250 mio. kr. og de finansieres af de afsatte midler til grundkapital,</li><li>at der for afd. 5 stilles kommunal garanti for både det støttede lån på 16,097 mio. kr. og det ustøttede lån på 7,543 mio. kr. - i alt 23,640 mio. kr. med bemærkning om, at garantistillelsen behandles særskilt, når endelig beregning heraf foreligger,</li><li>at der for afd. 59 stilles regaranti for statens garanti for realkreditlånet og</li><li>at husleje på gennemsnitligt 1.112 kr. pr. m2 godkendes.</li></ul></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/e9144ce1-cd52-4991-9083-41bcf356a0a0"
  - DocumentId "e9144ce1-cd52-4991-9083-41bcf356a0a0"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "03.02.13-P19-2-26"
Navn "Godkendelse af endelig anskaffelsessum - skema B - afd. 5 og afd. 59 (Elværket i Aars), Aars Boligforening"
Punktnummer "165"
Bilag 6 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Tegningsmappe"
  - Id "55d34d00-fd61-4e41-8b87-f691e40ad09a"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Skema B afd. 59"
  - Id "3728c139-b28d-4d32-b7bf-ad57aa0f8a24"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Skema B afd. 5 helhedsplan støttet"
  - Id "2f761fc9-b774-41b1-acac-54c1e0f83283"
4. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Skema B afd. 5 helhedsplan ustøttet"
  - Id "6819aeff-9ee5-44d2-9eb9-4abc4f4e4cbb"
5. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Huslejeberegning 7 boliger afd. 59"
  - Id "8aa57930-9538-4762-8a89-04fef5e2b517"
6. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Anmodning om godkendelse af Skema B for Aars Boligforening del afd. 5, Elværket"
  - Id "59996c13-efa2-4b1c-b341-5d6143c82d36"
Documents null
Id "51c43b89-e1bc-4cf7-ba6f-343aba77b048"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "830e8825-5b5b-4b0c-8bf9-5a0150560def"
Number "165"
Sorting 14
IsOpen true
CaseNumber "03.02.13-P19-2-26"
SourceId "bf790882-b8d4-4ae9-8f94-a0f68fd39e30"
Caption "Godkendelse af endelig anskaffelsessum - skema B - afd. 5 og afd. 59 (Elværket i Aars), Aars Boligforening"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items