Skanderborg

Politikkontrol af den økonomiske politik - indledende drøftelse

00.30.04-P05-10-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

Økonomisk politik for Skanderborg Kommune (Byrådet den 31 januar 2024)

First-agenda Sagsfremstilling

Resumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget har, som baggrund for den kommende politikkontrol af "Økonomisk Politik for Skanderborg Kommune", en indledende drøftelse af den nuværende økonomiske politik.

Sagsfremstilling

Økonomisk politik for Skanderborg Kommune

Økonomisk Politik for Skanderborg Kommune er godkendt af Byrådet den 31. januar 2024 og vedhæftet dagsordenspunktet som bilag.

Visionen er, at den økonomiske politik skal sikre handlefrihed for Byrådet.

Der fremgår følgende forudsætninger for at kunne opretholde handlefriheden:

Der er realistiske fireårige budgetter
Beslutninger omkring økonomien foregår i en samlet prioritering - enten gennem budgetlægningen eller ved en samlet budgetopfølgning
Der gives normalt ikke tillægsbevillinger finansieret af kassen i løbet af året
Den årlige budgetlægning baseres på vedtagne standarder for kassebeholdningen, anlægsniveau, resultat af driften og afvikling af gæld
Den indgående økonomiaftale mellem KL og regeringen efterleves, herunder service- og anlægsrammen.

Politikken indeholder følgende standarder for økonomi:

Kassebeholdningen opgjort som et gennemsnit over 12 måneder skal udgøre minimum 3.000 kr. pr. borger. Dette beløb er inklusiv kontrakt- og aftaleholdernes overførsler.
Det årlige anlægsniveau på det skattefinansierede område skal være på 150 mio. kr.
Resultatet af ordinær drift skal vise et overskud på 185 mio. kr. Dette svarer til, at det kan dække anlæg på 150 mio. kr. samt afdrag på lån på 35 mio. kr.
Resultatet af det skattefinansierede område skal være 0 eller positiv. Positiv hvis der er behov for at øge kassebeholdningen.

Politikkens mål er at imødekomme kapacitetsbehovet på anlæg.

Det medfører et anlægsniveau på mere end 150 mio. kr. årligt i en periode, som finansieres via kassebeholdningen.
Kassebeholdningen opbygges igen herefter, hvorfor anlægsniveauet i den periode vil være under 150 mio. kr. årligt.

Indledende drøftelse, som baggrund for politikkontrol

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb giver på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde indledningsvist en status på den økonomiske situation m.v.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på den baggrund en indledende drøftelse og giver input til eventuelle tilpasninger af den økonomiske politik.

Der fremsendes efterfølgende en konkret sag om politikkontrol af den økonomiske politik til Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. juni 2026. Sagen udarbejdes på baggrund af input fra mødet.

Dialog og høring

Forudgående beslutninger

Beslutning fra Direktionen, den 12. maj 2026, punkt 112:

Direktionen vedtog

at tiltræde indstillingen fra chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

at Økonomi- og Erhvervsudvalget har en indledende drøftelse af politikkontrollen af den økonomiske politik.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resumé</h3> <span class='resume'><p>Økonomi- og Erhvervsudvalget har, som baggrund for den kommende politikkontrol af "Økonomisk Politik for Skanderborg Kommune", en indledende drøftelse af den nuværende økonomiske politik.</p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p><strong>Økonomisk politik for Skanderborg Kommune</strong></p><p>Økonomisk Politik for Skanderborg Kommune er godkendt af Byrådet den 31. januar 2024 og vedhæftet dagsordenspunktet som bilag.</p><p>Visionen er, at den økonomiske politik skal sikre handlefrihed for Byrådet.</p><p>Der fremgår følgende forudsætninger for at kunne opretholde handlefriheden:</p><ul><li>Der er realistiske fireårige budgetter</li><li>Beslutninger omkring økonomien foregår i en samlet prioritering - enten gennem budgetlægningen eller ved en samlet budgetopfølgning</li><li>Der gives normalt ikke tillægsbevillinger finansieret af kassen i løbet af året</li><li>Den årlige budgetlægning baseres på vedtagne standarder for kassebeholdningen, anlægsniveau, resultat af driften og afvikling af gæld</li><li>Den indgående økonomiaftale mellem KL og regeringen efterleves, herunder service- og anlægsrammen.</li></ul><p>Politikken indeholder følgende standarder for økonomi:</p><ul><li>Kassebeholdningen opgjort som et gennemsnit over 12 måneder skal udgøre minimum 3.000 kr. pr. borger. Dette beløb er inklusiv kontrakt- og aftaleholdernes overførsler.</li><li>Det årlige anlægsniveau på det skattefinansierede område skal være på 150 mio. kr.</li><li>Resultatet af ordinær drift skal vise et overskud på 185 mio. kr. Dette svarer til, at det kan dække anlæg på 150 mio. kr. samt afdrag på lån på 35 mio. kr.</li><li>Resultatet af det skattefinansierede område skal være 0 eller positiv. Positiv hvis der er behov for at øge kassebeholdningen.</li></ul><p>Politikkens mål er at imødekomme kapacitetsbehovet på anlæg.</p><ul><li>Det medfører et anlægsniveau på mere end 150 mio. kr. årligt i en periode, som finansieres via kassebeholdningen.</li><li>Kassebeholdningen opbygges igen herefter, hvorfor anlægsniveauet i den periode vil være under 150 mio. kr. årligt.</li></ul><p><strong>Indledende drøftelse, som baggrund for politikkontrol</strong></p><p>Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb giver på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde indledningsvist en status på den økonomiske situation m.v. </p><p>Økonomi- og Erhvervsudvalget har på den baggrund en indledende drøftelse og giver input til eventuelle tilpasninger af den økonomiske politik.</p><p>Der fremsendes efterfølgende en konkret sag om politikkontrol af den økonomiske politik til Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. juni 2026. Sagen udarbejdes på baggrund af input fra mødet.</p></span> <h3>Dialog og høring</h3> <span class='ukendt'><p>-</p></span> <h3>Forudgående beslutninger</h3> <span class='ukendt'><h4>Beslutning fra Direktionen, den 12. maj 2026, punkt 112:</h4><p>Direktionen vedtog</p><ul><li>at tiltræde indstillingen fra chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb.</li></ul><p>Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller, </p><ul><li>at Økonomi- og Erhvervsudvalget har en indledende drøftelse af politikkontrollen af den økonomiske politik.</li></ul><p>Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.</p></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.skanderborg.dk/Vis/Pdf/bilag/c5f33d57-14e2-454d-a02e-5a38826bde80"
  - DocumentId "c5f33d57-14e2-454d-a02e-5a38826bde80"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.04-P05-10-26"
Navn "Politikkontrol af den økonomiske politik - indledende drøftelse"
Punktnummer "72"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Økonomisk politik for Skanderborg Kommune (Byrådet den 31 januar 2024)"
  - Id "ff2f63c0-34b0-4d34-b2e8-8ccbae1f986a"
Documents null
Id "e77178d7-f1ff-4ee3-89a3-135f19c246c9"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "2b120cbb-1b97-4f80-973b-41cfd927afe9"
Number "72"
Sorting 3
IsOpen true
CaseNumber "00.30.04-P05-10-26"
SourceId "71f2ea83-ae69-4a2f-ad77-2a0b25725627"
Caption "Politikkontrol af den økonomiske politik - indledende drøftelse"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items