Roskilde

Almene boliger i Trekroner, afd. Toppen - skema C (regnskab)

16-283271F -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Tina Boel (F), Anna Bondo Nielsen (Ø)

Stedfortrædere: Danny Nielsen (Ø)

Fremstilling

Resume

Der aflægges byggeregnskab for det almene byggeri afd. Toppen i Trekroner, hvilket medfører en korrektion af grundkapitalindskud og lånoptagelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

skema C for opførelse af 67 nye almene familieboliger i afdeling Toppen med en samlet anskaffelsessum på 144,867 mio. kr. (inkl. indeksering) godkendes;
lånoptagelse af yderligere 1,606 mio. kr. godkendes, og
kommunalt grundkapitalindskud på yderligere 0,182 mio. kr. godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet har den 28. september 2016 godkendt skema A til opførelse af 70 almene familieboliger i ny afdeling Toppen i Trekroner med en samlet anskaffelsessum på 136,992 mio. kr. Samtidig godkendtes kommunalt grundkapitalindskud på i alt 13,699 mio. kr., heraf et tilskud på 1,709 mio. kr. til 12 små boliger fra den statslige pulje til billige boliger. Endvidere godkendtes kommunal garanti på 66% af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 79,317 mio. kr., og en foreløbig leje på 1.150 kr./m2 ekskl. forbrug.

Med Byrådets godkendelse af skema B den 28. februar 2018 godkendtes en øget anskaffelsessum på 142,127 mio. kr. og et øget grundkapitalindskud på 14,213 mio. kr., heraf et yderligere statsligt tilskud på 142,380 til endnu 1 billig bolig.

Efterfølgende blev der administrativt godkendt ændringer i projektet, idet der ikke var ændringer i anskaffelsessum, husleje og garanti. Projektet indeholdt således opførelse af i alt 67 boliger i varierende størrelser, herunder 12 et-værelses billige boliger med tilskud.

Boligselskabet Sjælland har nu søgt om skema C og aflagt byggeregnskab på i alt 144,867 mio. kr., svarende til en merudgift i forhold til den godkendte anskaffelsessum på 2,739 mio. kr. Merudgiften skyldes den generelle prisudvikling på f.eks. materialer og lønninger og er i overensstemmelse med den lovbestemte adgang i støttebekendtgørelsen til at indeksregulere entreprisesummen efter fastprisperiodens udløb.

Merudgiften betyder, at grundkapitalindskud og lånoptagelse skal reguleres.

Med ansøgningen om skema C er det samlede boligareal for de 12 billige boliger det samme som ved skema B, men boligerne er opført som 6 et-værelses og 6 to-værelses boliger. Årsagen hertil skyldes den efterfølgende fastlæggelse af de endelige boligtyper i byggeriet, og at geometrien skal gå op med de forskellige boligtyper og moduler. Boligselskabet har beklaget, at der ikke tidligere er orienteret herom.

Den endelige årlige leje udgør ved regnskabsaflæggelsen gennemsnitligt 1.096 kr./m2 ekskl. forbrug, hvilket falder inden for det tidligere godkendte.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2026, idet kommunens grundkapitalindskud øges med 0,182 mio. kr. Kommunens merudgift til grundkapitalindskud finansieres af puljen til indskud i Landsbyggefonden (grundkapitalpuljen).

Grundkapitalpuljen har i 2026 et korrigeret budget på 52,4 mio. kr. Der er foreløbig reserveret 50,3 mio. kr. til udbetaling i 2026.

Boligselskabets lånoptagelse er øget med 1,606 mio. kr. til i alt 126,678 mio. kr. Der er ikke behov for yderligere kommunal garantistillelse i den forbindelse.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Beslutning</h3> <span><p class="xsltFirstParagraph">Anbefales.</p> <p> </p> <p>Fraværende: Tina Boel (F), Anna Bondo Nielsen (Ø)</p> <p>Stedfortrædere: Danny Nielsen (Ø)</p> <br><br></span> </div> <h3>Fremstilling</h3> <span class='ukendt'><h2>Resume</h2> <p>Der aflægges byggeregnskab for det almene byggeri afd. Toppen i Trekroner, hvilket medfører en korrektion af grundkapitalindskud og lånoptagelse.</p> <h2>Indstilling</h2> <p>Forvaltningen indstiller, at</p> <ol> <li>skema C for opførelse af 67 nye almene familieboliger i afdeling Toppen med en samlet anskaffelsessum på 144,867 mio. kr. (inkl. indeksering) godkendes;</li> <li>lånoptagelse af yderligere 1,606 mio. kr. godkendes, og</li> <li>kommunalt grundkapitalindskud på yderligere 0,182 mio. kr. godkendes.</li> </ol> <p><span>Beslutningskompetence</span></p> <p>Byrådet</p> <h2>Sagsfremstilling</h2> <p>Byrådet har den 28. september 2016 godkendt skema A til opførelse af 70 almene familieboliger i ny afdeling Toppen i Trekroner med en samlet anskaffelsessum på 136,992 mio. kr. Samtidig godkendtes kommunalt grundkapitalindskud på i alt 13,699 mio. kr., heraf et tilskud på 1,709 mio. kr. til 12 små boliger fra den statslige pulje til billige boliger. Endvidere godkendtes kommunal garanti på 66% af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 79,317 mio. kr., og en foreløbig leje på 1.150 kr./m2 ekskl. forbrug.</p> <div>Med Byrådets godkendelse af skema B den 28. februar 2018 godkendtes en øget anskaffelsessum på 142,127 mio. kr. og et øget grundkapitalindskud på 14,213 mio. kr., heraf et yderligere statsligt tilskud på 142,380 til endnu 1 billig bolig.</div> <p><span>Efterfølgende blev der administrativt godkendt ændringer i projektet, idet der ikke var ændringer i anskaffelsessum, husleje og garanti. Projektet indeholdt således opførelse af i alt 67 boliger i varierende størrelser, herunder 12 et-værelses billige boliger med tilskud.</span></p> <p>Boligselskabet Sjælland har nu søgt om skema C og aflagt byggeregnskab på i alt 144,867 mio. kr., svarende til en merudgift i forhold til den godkendte anskaffelsessum på 2,739 mio. kr. Merudgiften skyldes den generelle prisudvikling på f.eks. materialer og lønninger og er i overensstemmelse med den lovbestemte adgang i støttebekendtgørelsen til at indeksregulere entreprisesummen efter fastprisperiodens udløb.</p> <p><span> <div><span>Merudgiften betyder, at grundkapitalindskud og lånoptagelse skal reguleres. </span></div> </span></p> <p>Med ansøgningen om skema C er det samlede boligareal for de 12 billige boliger det samme som ved skema B, men boligerne er opført som 6 et-værelses og 6 to-værelses boliger. Årsagen hertil skyldes den efterfølgende fastlæggelse af de endelige boligtyper i byggeriet, og at geometrien skal gå op med de forskellige boligtyper og moduler. Boligselskabet har beklaget, at der ikke tidligere er orienteret herom.</p> <p>Den endelige årlige leje udgør ved regnskabsaflæggelsen gennemsnitligt 1.096 kr./m2 ekskl. forbrug, hvilket falder inden for det tidligere godkendte.</p> <h2>Økonomi</h2> <p>Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2026, idet kommunens grundkapitalindskud øges med 0,182 mio. kr. Kommunens merudgift til grundkapitalindskud finansieres af puljen til indskud i Landsbyggefonden (grundkapitalpuljen).</p> <p>Grundkapitalpuljen har i 2026 et korrigeret budget på 52,4 mio. kr. Der er foreløbig reserveret 50,3 mio. kr. til udbetaling i 2026.</p> <p><span>Boligselskabets lånoptagelse er øget med 1,606 mio. kr. til i alt 126,678 mio. kr. Der er ikke behov for yderligere kommunal garantistillelse i den forbindelse.</span></p></span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.roskilde.dk/Vis/Pdf/bilag/e0effa7b-cbcf-4d8b-8edb-78f85e6b12d9"
  - DocumentId "e0effa7b-cbcf-4d8b-8edb-78f85e6b12d9"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "16-283271F"
Navn "Almene boliger i Trekroner, afd. Toppen - skema C (regnskab)"
Punktnummer "159"
Bilag 0 items
Documents null
Id "12d951e6-70a4-458e-936e-ddc93a4c50e0"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "d0636372-55f0-4125-888c-f79559c7572a"
Number "159"
Sorting 6
IsOpen true
CaseNumber "16-283271F"
SourceId "9f3849cd-a09c-43b3-a5ca-04a47335e260"
Caption "Almene boliger i Trekroner, afd. Toppen - skema C (regnskab)"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items