Lyngby-Taarbæk

Lyngby Boligselskab, afd. Fortunen Øst - PCB-renovering - skema C (Beslutning)

03.11.08-K08-10-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Lyngby Boligselskab har afsluttet PCB-renovering i afdelingen Fortunen Øst. Projektet er støttet af Landsbyggefonden, og der er udarbejdet en helhedsplan. KAB har den 24. februar 2026 på vegne af boligorganisationen ansøgt Kommunalbestyrelsen om at godkende byggeregnskabet (skema C) og forhøjelse af den kommunale garantistillelse med 5.781.000 kr. Renoveringen er blevet 8.894.957 kr. dyrere end forventet ved Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema B i maj 2023. Det er en forudsætning for afdelingens mulighed for at finansiere projektet, at Kommunalbestyrelsen godkender det ansøgte.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. skema C (byggeregnskabet) for udførelse af helhedsplan om PCB-renovering i Lyngby Boligselskab, afdeling Fortunen Øst godkendes med en anskaffelsessum på 187.453.141 kr.,

2. forhøjelse af kommunale garantistillelse for støttede lån med 5.781.000 kr. fra 78.660.000 kr. til 84.441.000 kr. godkendes,

3. boligorganisationens lånoptagelse til finansiering af støttede og ustøttede lån godkendes.

Problemstilling

KAB har den 24. februar 2026 på vegne af Lyngby Boligselskab ansøgt om godkendelse af skema C for PCB-renovering i afdeling Fortunen Øst. Afdelingen har 314 familieboliger, og er opført i 1972. Renoveringen er sket på grundlag af en fysisk helhedsplan og støttet af Landsbyggefonden. Projektet blev igangsat, fordi der blev konstateret for højt PCB i luften i alle boliger pga. afgasning fra PCB-fuger i facaden. Målet med projektet er nået, idet der ikke længere er PCB i boligerne over Sundhedsstyrelsens aktionsværdi.(bilag).

Skema C er byggeregnskabet for projektet. KAB har medsendt revideret regnskaber for både de støttede og ustøttede arbejder (bilag).

Den samlede anskaffelsessum til renoveringen er opgjort til 187.453.141 kr. Det er en stigning på 12.340.844 kr. i forhold til anskaffelsessummen 175.112.297 kr., som Kommunalbestyrelsen godkendte ved behandlingen af skema B den 25. maj 2023 (sag 3)..

Samlede anskaffelsessum ved skema C fordelt på støttede og ustøttede arbejder

Udgifter	Støttede	Ustøttede	I alt
Entrepriseudgifter	87.406.963 kr.	43.631.701 kr.	131.038.664 kr.
Administration	41.203.359 kr.	13.359.996 kr.	54.563.355 kr.
Gebyrer	1.299.167 kr.	551.955 kr.	1.851.122 kr.
Anskaffelsessum i alt	129.909.489 kr.	57.543.652 kr.	187.453.141 kr.

Udgifterne til den støttede del af arbejderne er øget med 8.894.957 kr. fra 121.012.532 kr. til 129.909.489 kr. siden skema B, og finansieres med et 30-årigt realkreditlån. Finansieringen af de ustøttede arbejder på 57.543.652 kr. fremgår af skemaet nedenfor.

Finansiering af ustøttede arbejder	Regnskab - skema C
30-årigt realkreditlån	37.590.865 kr.
Frie henlæggelsesmidler	3.000.000 kr.
Fællespuljetilskud	6.200.000 kr.
Kapitaltilførsel	1.000.000 kr.
Egen trækningsret	2.100.000 kr.
Reguleringskonto	7.652.787 kr.
I alt	57.543.652 kr.

Projektet medfører ikke huslejestigning for beboerne.

Selskabsbestyrelsen i Lyngby Boligselskab har endeligt godkendt skema C på møde den 20. oktober 2025.

Løsninger

Kommunen har godkendt helhedsplanen for projektet, hvilket indebærer, at kommunen dermed har accepteret at medvirke økonomisk til projektets gennemførelse ved at stille garanti for boligorganisationens optagelse af realkreditlån til finansiering af de støttede arbejder. I den konkrete sag skal kommunen stille garanti for 65 % af lånet. Landsbyggefonden stiller regaranti på 50 %, hvorved Landsbyggefonden påtager sig forpligtelse til at godtgøre kommunen halvdelen af dens eventuelle tab som følge af garantiforpligtelsen jf. almenboliglovens § 91, stk. 13 og 14.

Landsbyggefonden har vurderet, at det er nødvendigt med en kapitaltilførsel på 1.000.000 kr. til gennemførelse af de ustøttede arbejder. Kommunen skal bidrage med 200.000 kr., hvilket Kommunalbestyrelsen har godkendt ved behandlingen af skema A den den 16. december 2021 (sag 13). Resten af beløbet dækker boligorganisationen (1/5), realkreditinstitut (1/5) og Landsbyggefonden (2/5).

Kommunalbestyrelsen skal godkende udstedelse af pantebreve i forbindelse med boligorganisationens optagelse af realkreditlån til finansiering af støttede og ustøttede arbejder, jf. almenboliglovens § 29.

Strategisk ramme

Renoveringen af Lyngby Boligselskab, afd. Fortunen Øst har været nødvendig for at nedbringe PCB-niveauet i boligerne i afdeling sikre sunde almene boliger i kommunen.

Videre proces

Byggesagen afsluttes ved Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema C.

Økonomi

Kommunalbestyrelsen skal stille en kommunegaranti for 65 % af de støttede lån, som i skema C er opgjort til 129.909.489 kr.. Der lægges derfor op til, at kommunalgarantien justeres med 5.781.000 kr. fra 78.660.000 kr. til 84.441.000 kr. ift. beslutningen ved godkendelsen af skema B. Garantien påvirker ikke kommunens låneramme og træder i kraft ved godkendelsen af regnskabet for projektet (Skema C).

Kommunens bidrag til de ustøttede arbejder ydes som et rente- og afdragsfrit lån på 200.000 kr. svarende til 1/5 af kapitaltilførslen på 1.000.000 kr. Kapitaltilførslen skal tilbagebetales, når Landsbyggefonden vurderer, at afdelingen har mulighed for det. Kommunens bidrag til kapitaltilførslen er godkendt af Kommunalbestyrelsen ved behandlingen af skema skema A for renoveringsprojektet.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Resume</h3> <span class='resume'><p><span>Lyngby Boligselskab har afsluttet PCB-renovering i afdelingen Fortunen Øst. Projektet er støttet af Landsbyggefonden, og der er udarbejdet en helhedsplan. </span><span>KAB har den 24. februar 2026 på vegne af boligorga</span>nisationen ansøgt Kommunalbestyrelsen om at godkende byggeregnskabet (skema C) og forhøjelse af den kommunale garantistillelse med 5.781.000 kr. Renoveringen er blevet 8.894.957 kr. dyrere end forventet ved Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema B i maj 2023. Det er en forudsætning for afdelingens mulighed for at finansiere <span>projektet, </span>at Kommunalbestyrelsen godkender det ansøgte. </p></span> <h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Forvaltningen foreslår, at</p><p>1. skema C (byggeregnskabet) for udførelse af helhedsplan om PCB-renovering i Lyngby Boligselskab, afdeling Fortunen Øst godkendes med en anskaffelsessum på 187.453.141 kr.,</p><p>2. forhøjelse af kommunale garantistillelse for støttede lån med 5.781.000 kr. fra 78.660.000 kr. til 84.441.000 kr. godkendes, </p><p>3. boligorganisationens lånoptagelse til finansiering af støttede og ustøttede lån godkendes.</p></span> <h3>Problemstilling</h3> <span class='ukendt'><p>KAB har den 24. februar 2026 på vegne af Lyngby Boligselskab ansøgt om godkendelse af skema C for PCB-renovering i afdeling Fortunen Øst. Afdelingen har 314 familieboliger, og er opført i 1972. Renoveringen er sket på grundlag af en fysisk helhedsplan og støttet af Landsbyggefonden. Projektet blev igangsat, fordi der blev konstateret for højt PCB i luften i alle boliger pga. afgasning fra PCB-fuger i facaden. Målet med projektet er nået, idet der ikke længere er PCB i boligerne over Sundhedsstyrelsens aktionsværdi.(bilag). </p><p><span><span>Skema C er byggeregnskabet for projektet. KAB har medsendt revideret regnskaber for både de støttede og ustøttede arbejder (bilag).</span></span></p><p>Den samlede anskaffelsessum til renoveringen er opgjort til 187.453.141 kr. Det er en stigning på 12.340.844 kr. i forhold til anskaffelsessummen 175.112.297 kr., som Kommunalbestyrelsen godkendte ved behandlingen af skema B den 25. maj 2023 (sag 3).. </p><p><em>Samlede anskaffelsessum ved skema C fordelt på støttede og ustøttede arbejder<span><br></span></em></p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td>Udgifter</td><td>Støttede</td><td>Ustøttede</td><td>I alt</td></tr><tr><td>Entrepriseudgifter</td><td>87.406.963 kr.</td><td>43.631.701 kr.</td><td>131.038.664 kr.</td></tr><tr><td>Administration</td><td>41.203.359 kr.</td><td>13.359.996 kr.</td><td>54.563.355 kr.</td></tr><tr><td>Gebyrer</td><td>1.299.167 kr.</td><td>551.955 kr.</td><td>1.851.122 kr.</td></tr><tr><td>Anskaffelsessum i alt</td><td>129.909.489 kr.</td><td>57.543.652 kr.</td><td>187.453.141 kr.</td></tr></tbody></table><p>Udgifterne til den støttede del af arbejderne er øget med 8.894.957 kr. fra 121.012.532 kr. til 129.909.489 kr. siden skema B, og finansieres med et 30-årigt realkreditlån. Finansieringen af de ustøttede arbejder på 57.543.652 kr. fremgår af skemaet nedenfor.</p><table border="1"><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><td>Finansiering af ustøttede arbejder</td><td>Regnskab - skema C</td></tr><tr><td>30-årigt realkreditlån</td><td>37.590.865 kr.</td></tr><tr><td>Frie henlæggelsesmidler</td><td>3.000.000 kr.</td></tr><tr><td>Fællespuljetilskud</td><td>6.200.000 kr.</td></tr><tr><td>Kapitaltilførsel</td><td>1.000.000 kr.</td></tr><tr><td>Egen trækningsret</td><td>2.100.000 kr.</td></tr><tr><td>Reguleringskonto</td><td>7.652.787 kr.</td></tr><tr><td>I alt</td><td>57.543.652 kr.</td></tr></tbody></table><p>Projektet medfører ikke huslejestigning for beboerne. </p><p>Selskabsbestyrelsen i Lyngby Boligselskab har endeligt godkendt skema C på møde den 20. oktober 2025.</p></span> <h3>Løsninger</h3> <span class='ukendt'><p>Kommunen har godkendt helhedsplanen for projektet, hvilket indebærer, at kommunen dermed har accepteret at medvirke økonomisk til projektets gennemførelse ved at stille garanti for boligorganisationens optagelse af realkreditlån til finansiering af de støttede arbejder. I den konkrete sag skal kommunen stille garanti for 65 % af lånet. Landsbyggefonden stiller regaranti på 50 %, hvorved Landsbyggefonden påtager sig forpligtelse til at godtgøre kommunen halvdelen af dens eventuelle tab som følge af garantiforpligtelsen jf. almenboliglovens § 91, stk. 13 og 14. </p><p>Landsbyggefonden har vurderet, at det er nødvendigt med en kapitaltilførsel på 1.000.000 kr. til gennemførelse af de ustøttede arbejder. Kommunen skal bidrage med 200.000 kr., hvilket Kommunalbestyrelsen har godkendt ved behandlingen af skema A den <span>den 16. december 2021</span> (sag 13). Resten af beløbet dækker boligorganisationen (1/5), realkreditinstitut (1/5) og Landsbyggefonden (2/5).</p><p><span id="Par29">Kommunalbestyrelsen skal godkende u</span>dstedelse af pantebreve i forbindelse med boligorganisationens optagelse af realkreditlån til finansiering af støttede og ustøttede arbejder, jf. almenboliglovens § 29.</p><p> </p></span> <h3>Strategisk ramme</h3> <span class='ukendt'><p>Renoveringen af Lyngby Boligselskab, afd. Fortunen Øst har været nødvendig for at nedbringe PCB-niveauet i boligerne i afdeling sikre sunde almene boliger i kommunen. </p></span> <h3>Videre proces</h3> <span class='ukendt'><p>Byggesagen afsluttes ved Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema C.</p></span> <h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Kommunalbestyrelsen skal stille en kommunegaranti for 65 % af de støttede lån, som i skema C er opgjort til 129.909.489 kr.. Der lægges derfor op til, at kommunalgarantien justeres med 5.781.000 kr. fra 78.660.000 kr. til 84.441.000 kr. ift. beslutningen ved godkendelsen af skema B. Garantien påvirker ikke kommunens låneramme og træder i kraft ved godkendelsen af regnskabet for projektet (Skema C).</p><p>Kommunens bidrag til de ustøttede arbejder ydes som et rente- og afdragsfrit lån på 200.000 kr. svarende til 1/5 af kapitaltilførslen på 1.000.000 kr. Kapitaltilførslen skal tilbagebetales, når Landsbyggefonden vurderer, at afdelingen har mulighed for det. Kommunens bidrag til kapitaltilførslen er godkendt af Kommunalbestyrelsen ved behandlingen af skema skema A for renoveringsprojektet. </p></span> <h3>Beslutningskompetence</h3> <span><p>Økonomiudvalget anbefaler</p><p>Kommunalbestyrelsen beslutter.</p></span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.ltk.dk/Vis/Pdf/bilag/5bbf28fc-c4db-40a7-8569-a8f47bfd397d"
  - DocumentId "5bbf28fc-c4db-40a7-8569-a8f47bfd397d"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "03.11.08-K08-10-25"
Navn "Lyngby Boligselskab, afd. Fortunen Øst - PCB-renovering - skema C (Beslutning)"
Punktnummer "9"
Bilag 6 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Ansøgning om godkendelse af skema-c, PCB-renovering, afd. Fortunen Øst."
  - Id "9629805f-af6f-40c2-a02a-18a8d465dfb9"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Byggeregnskab - ustøttede del"
  - Id "92e1ff51-f4af-46ba-95f4-19057d2aca46"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Byggeregnskab - støttede del"
  - Id "804ce58a-641a-473d-bf53-2a28edb41f0e"
4. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Skema C- Lyngby Boligselskab, Fortunen Øst etape 1"
  - Id "f32d662a-ce34-4acf-8b79-fea88f75e1d2"
5. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Skema C - Lyngby Boligselskab, Fortunen Øst, etape 2"
  - Id "0d272eec-fa41-4319-b574-860a5c575748"
6. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Skema C - Lyngby Boligselskab, Fortunen Øst, etape 3"
  - Id "c11ca3ad-29df-4e23-a4ec-1ef471af5b78"
Documents null
Id "9b937c47-1d64-4f67-8185-b5adb849d4ed"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "653bfa97-051d-4e98-92dd-73f681f061f8"
Number "9"
Sorting 9
IsOpen true
CaseNumber "03.11.08-K08-10-25"
SourceId "d6fe2838-6c53-4c8b-89af-9519463e589e"
Caption "Lyngby Boligselskab, afd. Fortunen Øst - PCB-renovering - skema C (Beslutning)"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items