Egedal

Egedal Fjernvarme A/S - Generalforsamling - beslutning

26/5460 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutningstema

I sin egenskab af eneaktionær skal Byrådet give borgmesteren mandat til at træffe de fornødne beslutninger på Egedal Fjernvarme A/S’ ordinære generalforsamling den 30. april 2026.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at

borgmesteren bemyndiges til at godkende selskabets årsrapport for 2025
borgmesteren bemyndiges til at godkende de foreslåede bestyrelsesmedlemmer
borgmesteren bemyndiges til at godkende den foreslåede bestyrelsesformand
borgmesteren bemyndiges til at godkende den foreslåede revisor

Sagsfremstilling

Egedal Kommune er eneaktionær i Egedal Fjernvarme A/S. Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen, hvor Byrådet er repræsenteret af borgmesteren. På den ordinære generalforsamling godkender eneaktionæren selskabets årsrapport, ligesom eneaktionæren her har mulighed for at træffe beslutninger om selskabets øvrige forhold. Selskabet har fremsendt en dagsorden for generalforsamlingen, der vedlægges. Efter administrationens vurdering kræver punkterne 3, 5, 6 og 7 et særskilt mandat til borgmesteren.

Punkt 3 – Godkendelse af Årsrapport

Administrationen har gennemgået årsrapporten for 2025, der vedlægges som bilag. Selskabets eksterne revision har ikke fundet anledning til forbehold, ligesom selskabets ledelse heller ikke har anført forbehold for selskabets økonomi og udvikling.

Nøgletal	2025	2024
Nettoomsætning	57,3 mio.	43,1 mio.
Materielle anlægsaktiver	1.231,7 mio.	829,7 mio.
Gældsforpligtelser	1.292,1 mio.	876,1 mio.
Medarbejdere	17	16
Nye kunder i året	963	572

Nøgletallene viser et selskab i forsat udvikling med fokus på udrulning af fjernvarme til erstatning for fossilt brændsel.

På sit møde den 26. marts 2025 gav Byrådet bestyrelsen for selskabet mandat til at indlede realitetsforhandlinger med I/S Vestforbrænding om en sammenlægning. Baggrunden for mandatet var sikring af den langsigtede økonomi i selskabet og dermed fjernvarmepriserne. Forhandlingerne pågår forsat.

Samlet set skal administrationen anbefale, at Byrådet bemyndiger borgmesteren til at godkende årsrapporten for 2024.

Punkt 5 og 6 – Valg af bestyrelsesmedlemmer og formand

Byrådet besluttede den 20. december 2023 at ændre sammensætningen i selskabets bestyrelse. Begrundelsen var et ønske om at professionalisere bestyrelsen netop med henblik på udviklingen de kommende år, herunder samarbejdet med I/S Vestforbrænding. Ligeledes ønskede selskabet forskudte funktionsperioder for bestyrelsesmedlemmerne, for at undgå en situation, hvor hele bestyrelsen skulle fratræde samtidig.

Administrationen har gennemgået dagsordenen til generalforsamlingen og kan konstatere, at de forslåede valg til bestyrelsen og til posten som bestyrelsesformand stemmer overens med Byrådets beslutninger. Samlet set skal administrationen anbefale, at Byrådet bemyndiger borgmesteren til at godkende de foreslåede bestyrelsesmedlemmer og den foreslåede bestyrelsesformand.

Punkt 7 – Valg af revisor

Som aktieselskab skal Egedal Fjernvarme A/S have en statsautoriseret revisor. PwC har været ekstern revisor for selskabet i flere år og kender således selskabet indgående. Dette anses for en fordel i forhandlingerne med I/S Vestforbrænding. Administrationen anbefaler derfor, at Byrådet bemyndiger borgmesteren til af godkende den foreslåede revisor.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><div><div><span>I sin egenskab af eneaktionær skal Byrådet give borgmesteren mandat til at træffe de fornødne beslutninger på Egedal Fjernvarme A/S’ ordinære generalforsamling den 30. april 2026.</span></div></div></span> <h3>Kompetence til afgørelse</h3> <span class='ukendt'><div><div><span>Økonomiudvalget - Byrådet</span></div></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div><div><span>Administrationen indstiller, at </span></div><ol type="1"><li style=""><span>borgmesteren bemyndiges til at godkende selskabets årsrapport for 2025</span></li><li style=""><span>borgmesteren bemyndiges til at godkende de foreslåede bestyrelsesmedlemmer</span></li><li style=""><span>borgmesteren bemyndiges til at godkende den foreslåede bestyrelsesformand</span></li><li style=""><span>borgmesteren bemyndiges til at godkende den foreslåede revisor</span></li></ol></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div><div><span>Egedal Kommune er eneaktionær i Egedal Fjernvarme A/S. Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen, hvor Byrådet er repræsenteret af borgmesteren. På den ordinære generalforsamling godkender eneaktionæren selskabets årsrapport, ligesom eneaktionæren her har mulighed for at træffe beslutninger om selskabets øvrige forhold. Selskabet har fremsendt en dagsorden for generalforsamlingen, der vedlægges. Efter administrationens vurdering kræver punkterne 3, 5, 6 og 7 et særskilt mandat til borgmesteren.</span></div><div><span> </span></div><div><span>Punkt 3 – Godkendelse af Årsrapport</span></div><div><span>Administrationen har gennemgået årsrapporten for 2025, der vedlægges som bilag. Selskabets eksterne revision har ikke fundet anledning til forbehold, ligesom selskabets ledelse heller ikke har anført forbehold for selskabets økonomi og udvikling.</span></div><div><span> </span></div><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><div><span>Nøgletal</span></div></td><td><div><span>2025</span></div></td><td><div><span>2024</span></div></td></tr><tr><td><div><span>Nettoomsætning</span></div></td><td><div><span>57,3 mio.</span></div></td><td><div><span>43,1 mio.</span></div></td></tr><tr><td><div><span>Materielle anlægsaktiver</span></div></td><td><div><span>1.231,7 mio.</span></div></td><td><div><span>829,7 mio.</span></div></td></tr><tr><td><div><span>Gældsforpligtelser</span></div></td><td><div><span>1.292,1 mio.</span></div></td><td><div><span>876,1 mio.</span></div></td></tr><tr><td><div><span>Medarbejdere</span></div></td><td><div><span>17</span></div></td><td><div><span>16</span></div></td></tr><tr><td><div><span>Nye kunder i året</span></div></td><td><div><span>963</span></div></td><td><div><span>572</span></div></td></tr></table><div><span> </span></div><div><span>Nøgletallene viser et selskab i forsat udvikling med fokus på udrulning af fjernvarme til erstatning for fossilt brændsel. </span></div><div><span> </span></div><div><span>På sit møde den 26. marts 2025 gav Byrådet bestyrelsen for selskabet mandat til at indlede realitetsforhandlinger med I/S Vestforbrænding om en sammenlægning. Baggrunden for mandatet var sikring af den langsigtede økonomi i selskabet og dermed fjernvarmepriserne. Forhandlingerne pågår forsat. </span></div><div><span> </span></div><div><span>Samlet set skal administrationen anbefale, at Byrådet bemyndiger borgmesteren til at godkende årsrapporten for 2024. </span></div><div><span> </span></div><div><span>Punkt 5 og 6 – Valg af bestyrelsesmedlemmer og formand</span></div><div><span>Byrådet besluttede den 20. december 2023 at ændre sammensætningen i selskabets bestyrelse. Begrundelsen var et ønske om at professionalisere bestyrelsen netop med henblik på udviklingen de kommende år, herunder samarbejdet med I/S Vestforbrænding. Ligeledes ønskede selskabet forskudte funktionsperioder for bestyrelsesmedlemmerne, for at undgå en situation, hvor hele bestyrelsen skulle fratræde samtidig. </span></div><div><span> </span></div><div><span>Administrationen har gennemgået dagsordenen til generalforsamlingen og kan konstatere, at de forslåede valg til bestyrelsen og til posten som bestyrelsesformand stemmer overens med Byrådets beslutninger. Samlet set skal administrationen anbefale, at Byrådet bemyndiger borgmesteren til at godkende de foreslåede bestyrelsesmedlemmer og den foreslåede bestyrelsesformand.</span></div><div><span> </span></div><div><span>Punkt 7 – Valg af revisor</span></div><div><span>Som aktieselskab skal Egedal Fjernvarme A/S have en statsautoriseret revisor. PwC har været ekstern revisor for selskabet i flere år og kender således selskabet indgående. Dette anses for en fordel i forhandlingerne med I/S Vestforbrænding. Administrationen anbefaler derfor, at Byrådet bemyndiger borgmesteren til af godkende den foreslåede revisor.</span></div></div></span> <h3>Konsekvenser for budgettet</h3> <span class='ukendt'><div><div><span>Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.</span></div></div></span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.egedalkommune.dk/Vis/Pdf/bilag/73b97917-1921-41ee-a0b0-79d354b6771f"
  - DocumentId "73b97917-1921-41ee-a0b0-79d354b6771f"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "26/5460"
Navn "Egedal Fjernvarme A/S - Generalforsamling - beslutning"
Punktnummer "6"
Bilag 2 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Årsrapport"
  - Id "30044c2d-0856-4bcf-a4d1-cf322b0e6b4b"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Indkaldelse til generalforsamling 2026"
  - Id "ca41ebb6-2e3b-46b2-9592-11854b3350ee"
Documents null
Id "e693f773-b7a1-4c0b-b5a5-ccb5c2a2aa19"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "7ac5c4c9-56c7-4543-9970-e4c052ff0f47"
Number "6"
Sorting 6
IsOpen true
CaseNumber "26/5460"
SourceId "27375"
Caption "Egedal Fjernvarme A/S - Generalforsamling - beslutning"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items