Alle boligorganisationer har en dispositionsfond. Et af dens hovedformål er at dække boligafdelingernes udgifter til lejetab og desuden en andel af udgifterne ved tab på fraflyttede lejere. På baggrund af ansøgning kan Byrådet dispensere, så dispositionsfonden fritages for udgifterne, så afdelingerne i stedet selv dækker udgifterne.

En dispensation skal være ansøgt og bevilget, inden de berørte afdelinger selv dækker tabene. Byrådets godkendelse bør bero på en helhedsvurdering af såvel afdelingernes, som boligorganisationens økonomiske og driftsmæssige situation, tillige med en konkret vurdering af økonomien i de enkelte regnskabsår.

Der henvises til bilag 1 for beskrivelse af Dispositionsfonden og forudsætningerne for fritagelse m.v.

BoVendias ansøgning om fritagelse:

Boligselskabet havde ift. seneste reviderede regnskab (2024) 20 boligafdelinger (3.194 boliger) og en række erhvervslejemål. Gældende for regnskabsåret 2026 ansøger BoVendia, i lighed med tidligere år, om fritagelse for dispositionsfondsdækning for 18 afdelingers (3.015 boliger) udgifter til lejetab og tab på fraflyttede lejere. Økonomiudvalget og Byrådet skal tage stilling til ansøgningen.

Imødekommes ansøgningen skal nedenstående afdelinger selv dække udgifterne til lejetab og tab på fraflyttede borgere:

• Afd. 1 – Hjørring; Nordens Alle og Vester Alle.
• Afd. 2 – Hirtshals.
• Afd. 3 – Sindal og opland forhenværende Sindal Kommune.
• Afd. 4 – Hjørring Vestby.
• Afd. 5 – Hjørring Vestby.
• Afd. 6 – Hjørring Vestby.
• Afd. 7 – Hjørring; ”Lundergårdsparken” og ”Hubertusparken.”
• Afd. 8 – Hjørring Syd, bl.a. Karolinesvej og Mettesvej.
• Afd. 9 – Hjørring, bl.a. Albert Ginges Vej, Frilandsvej, Søndermarksvej.
• Afd. 10 - Hjørring bl.a. Tørholmsvej og Grundtvigsvej.
• Afd. 11 – Hjørring; Tørholmsvej.
• Afd. 13 – Hjørring; bl.a. Idræts Alle, Norgesvej, Solbakkevej.

• Afd. 14 – Hjørring; bl.a. Idræts Alle, Sverigesvej, Færøvej.
• Afd. 12 – Hjørring; bl.a. Solvænget, Overgade, Vendiavej.
• Afd. 15 – Hjørring, bl.a. Sjællandsgade og Tørholmsvej.
• Afd. 17 – Hjørring, ”Svanelundsbakken”.
• Afd. 19 – Tårs ved Søholm.
• Afd. 23 – Hjørring; 100 % ældreplejeboliger ved plejecentrene v. Vellingshøj og Vesterlund.

Nedenstående tre afdelinger ønsker BoVendia ikke skal være omfattet af fritagelsen i 2026. Afdelingerne vil få udgifterne til lejetab og tab på fraflyttede borgere dækket af dispositionsfonden:

• Afd. 16 – Hjørring, ”Bispegården” og Østergade (79 boliger).
• Afd. 18 – Tårs, bl.a. Trangetvej og Tykskovvej (58 boliger).
• Afd. 20 – Bjergby, Højene og Lønstrup (42 boliger).

BoVendia estimerer, at afdelingernes samlede udgifter i 2026 til dækning af lejetab bliver 1,090 mio. kr. (341 kr./bolig). Af de 1,090 mio. kr. forventer BoVendia, at dispositionsfonden skal dække en andel på 0,145 mio. kr. på vegne af afdelingerne 16, 18 og 20.

Udgifterne til tab på fraflyttede lejere er sværere at forudsige. Hvis der meddeles fritagelse, friholdes dispositionsfonden for en udgift på 0,055 mio. kr.

Samlet vil en fuld imødekommelse af ansøgningen give dispositionsfonden en estimeret besparelse på 1,000 mio. kr., der i stedet kan bidrage til konsolidering af dispositionsfonden. 

Administrationens vurdering af BoVendias Dispositionsfond og afdelingernes henlæggelsesniveauer:

BoVendia har til sin ansøgning vedlagt et 10-årigt budget for dispositionsfondens udvikling.

Forudsætningerne for dispositionsfondens udvikling er ifølge BoVendia vanskelig at forudse, hvilket bl.a. beror på usikkerhed om forskellige tilskud fra Landsbyggefonden til flere renoveringsprojekter. Af de grunde kan kommende budgetprognoser vise en mere positiv udvikling end den seneste. 

Administrationen er opmærksom på udviklingen, bl.a. i forbindelse med det årlige regnskabsmøde med BoVendia. 

Af de 18 afdelinger, der er omfattet af ansøgningen, vurderer administrationen, at afdelingerne har tilstrækkelige opsparede midler til at dække de estimerede omkostninger til lejetab og tab på fraflyttede lejere. Afdeling 1 og 12 kan dog blive udfordret, hvis den faktiske udgift overstiger den estimerede udgift.

Administrationen bemærker, at godt halvdelen af afdelingerne har solide opsparede henlæggelser, der kan dække 10 år eller mere af det estimerede forbrug. Det taler for en reduktion af henlæggelserne ifm. budget 2027 og følgende år og en strategi for afdelingernes henlæggelsesniveauer.

Baseret på dispositionsfondens aktuelle saldo, dens 10-årige udvikling og afdelingernes opsparede henlæggelser, er der hjemmelsgrundlag for at imødekomme BoVendias ansøgning.